| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-07-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PGNIG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 28 lipca 2010 roku oraz projekt uchwały zgłoszone przez akcjonariusza | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "SpóÅ‚ka") informuje, iż w dniu 7 lipca 2010 roku do ZarzÄ…du PGNiG w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych wpÅ‚ynęło żądanie Skarbu PaÅ„stwa, akcjonariusza reprezentujÄ…cego co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, dotyczÄ…ce umieszczenia w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 28 lipca 2010 roku punktu dotyczÄ…cego powziÄ™cia uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki wraz z projektem uchwaÅ‚y i uzasadnieniem.
MajÄ…c na uwadze żądanie akcjonariusza, ZarzÄ…d PGNiG postanawia wprowadzić nastÄ™pujÄ…ce zmiany do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 28 lipca 2010 roku:
1.Dodanie jako punktu 10 porzÄ…dku obrad podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
2.Dotychczasowy punkt 10 porzÄ…dku obrad (Sprawy różne) otrzymuje numer 11 zmienionego porzÄ…dku obrad.
3.Dotychczasowy punkt 11 porządku obrad (Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia) otrzymuje numer 12 zmienionego porządku obrad.
W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje zmieniony porzÄ…dek obrad uwzglÄ™dniajÄ…cy nowy punkt nr 10 oraz projekt uchwaÅ‚y do nowego porzÄ…dku obrad wraz z uzasadnieniem.
Aktualny porzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia,
3.Sporządzenie listy obecności,
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5.Przyjęcie porządku obrad,
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spóÅ‚ki IZOSTAL SA w trybie i na warunkach okreÅ›lonych w art. 4181 ksh,
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na objÄ™cie nowoutworzonych udziaÅ‚ów SpóÅ‚ki Górnictwo Naftowe Sp. z o.o.,
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na udziaÅ‚ach w spóÅ‚ce PGNiG Norway AS, w której PGNiG posiada 100 % udziaÅ‚ów oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na wierzytelnoÅ›ciach wynikajÄ…cych ze wszystkich umów pożyczki pomiÄ™dzy PGNiG a PGNiG Norway AS,
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu PGNiG za 2009 rok,
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki,
11.Sprawy różne,
12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały dodanej na żądanie akcjonariusza dotyczącej punktu nr 10 porządku obrad:
UchwaÅ‚a nr ……
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ…
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia ……………………
w sprawie: zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 56 ust. 4 pkt 6) Statutu PGNiG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. uchwala co nastÄ™puje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA wprowadza następujące zmiany w treści Statutu PGNiG SA:
1. § 68, punkt 6 o dotychczasowym brzmieniu:
" Wyplata dywidendy za lata 2005 — 2009 może nastÄ…pić także w formie niepieniężnej"
otrzymuje następujące brzmienie:
" Wyplata dywidendy za lata 2005 — 2010 może nastÄ…pić także w formie niepieniężnej"
2. § 68, punkt 8 o dotychczasowym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie ustala politykÄ™ dywidendowÄ… PGNiG SA na lata 2005 – 2009. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypÅ‚acona dywidenda niepieniężna."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie ustala politykÄ™ dywidendowÄ… PGNiG SA na lata 2005 – 2010. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypÅ‚acona dywidenda niepieniężna."
§2
Uchwała wchodzi wżycie z dniem powzięcia.
Uzasadnienie akcjonariusza do projektu uchwały:
Program dziaÅ‚aÅ„ wykonawczych na lata 2009-2012" bÄ™dÄ…cy zaÅ‚Ä…cznikiem nr 3 do "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" w dziaÅ‚aniu 2.20. Zabezpieczenie interesów paÅ„stwa w strategicznych spóÅ‚kach sektora gazowego okreÅ›la w pkt 2, iż zakoÅ„czenie umowy leasingu systemu przesyÅ‚owego pomiÄ™dzy PGNiG SA a OGP Gaz-System SA poprzez przekazanie dywidendy rzeczowej nastÄ…pi w 2011 roku co oznacza objÄ™cie dywidendÄ… rzeczowÄ… roku 2010. PrzyjÄ™cie przez RadÄ™ Ministrów "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" wymaga wprowadzenie stosownych zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG na dzień 28 lipca 2010 roku opublikowane w raportach bieżących nr 38/2010 i 39/2010 z dnia 1 lipca 2010 roku pozostają bez zmian.
| |
|
