| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 86 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PGNIG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 11 grudnia 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ…
w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz
§ 47 ust. 1 pkt 1) Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych na dzieÅ„ 11 grudnia 2008 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki PGNiG S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie użycia kapitaÅ‚u rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypÅ‚aty (osÅ‚ony) dla byÅ‚ych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w KroÅ›nie i Geovity Sp. z o.o. w Warszawie,
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie Programu Racjonalizacji zatrudnienia oraz osÅ‚on finansowych dla pracowników Grupy KapitaÅ‚owej PGNiG lata 2009 – 2011 (III etap) wraz z zaÅ‚Ä…cznikami,
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przedÅ‚użenia okresu obowiÄ…zywania kapitaÅ‚u rezerwowego SpóÅ‚ki pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji,
8. Sprawy różne,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w SpóÅ‚ce imiennego Å›wiadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe w oryginale należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piÄ™tro, pokój 216 (Biuro Prezydialne), w godzinach 9.00 – 16.00, do dnia 3 grudnia 2008 r., gdzie również bÄ™dzie udostÄ™pniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.
Dokument imiennego Å›wiadectwa depozytowego podlegajÄ…cy zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem musi być wystawiony zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) z późn. zm. Dokument Å›wiadectwa depozytowego sporzÄ…dzony lub wystawiony z naruszeniem art. 10 ust. 1
pkt. 1-3, 6, 8, 10, 12 lub ust. 2 jest nieważny.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (z ostatnich 3 miesiÄ™cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem (w oryginale lub kopii poÅ›wiadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru.
Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamoÅ›ci.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zwraca siÄ™ z proÅ›bÄ… o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowanÄ… godzinÄ… jego rozpoczÄ™cia.
| |
|
