| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-31 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PGNIG | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG w dniu 31 marca 2008 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚y, która zostaÅ‚a podjÄ™ta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 31 marca 2008 roku:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki pod firmÄ…:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SpóÅ‚ka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie: wycofania pkt 5 z porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2008 roku.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:
§1.
Postanawia siÄ™ wycofać pkt 5 z porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 31 marca 2008 roku, a tym samym nie przeprowadzać gÅ‚osowania nad uchwaÅ‚Ä… w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wybieranego na podstawie §39 Statutu SpóÅ‚ki, na kadencjÄ™ koÅ„czÄ…cÄ… siÄ™ z dniem 29 kwietnia 2008 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Powyższa uchwaÅ‚a zostaÅ‚a powziÄ™ta 5.008.000.000 gÅ‚osami za, przy braku gÅ‚osów przeciw i 5.550.587 gÅ‚osach wstrzymujÄ…cych siÄ™.
Uzasadnienie przedstawione przez ZarzÄ…d PGNiG podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG w dniu 31 marca 2008 roku
W zwiÄ…zku z rezygnacjÄ… zÅ‚ożonÄ… 7 lutego 2008 roku przez jednego z czÅ‚onków Rady Nadzorczej PGNiG S.A. – Pana MirosÅ‚awa SzkaÅ‚ubÄ™ oraz pismem Pana Piotra Szwarca – WiceprzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej PGNiG S.A., które wpÅ‚ynęło do SpóÅ‚ki 14 lutego 2008 roku, informujÄ…cym o koniecznoÅ›ci zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w celu uzupeÅ‚nienia skÅ‚adu Rady Nadzorczej PGNiG S.A., ZarzÄ…d PGNiG S.A. w dniu 14 lutego 2008 roku UchwaÅ‚Ä… nr 84/2008 zwoÅ‚aÅ‚ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki PGNiG S.A. w przedmiotowej sprawie.
W dniu 15 lutego 2008 roku odbyÅ‚o siÄ™ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A., które dokonaÅ‚o zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
Na dzieÅ„ dzisiejszy Rada Nadzorcza PGNiG S.A. liczy 6 czÅ‚onków, tym samym jej skÅ‚ad jest zgodny ze Statutem SpóÅ‚ki PGNiG S.A. Rada Nadzorcza PGNiG S.A. jest zdolna do podejmowania ważnych uchwaÅ‚ oraz do wykonywania swoich praw i obowiÄ…zków. Tym samym bezprzedmiotowe staÅ‚o siÄ™ podjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie punktu 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 31 marca 2008 roku.
| |
|