| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-08-13 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PGNIG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 20 września 2007 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 i § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 20 września 2007 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PGNiG S.A.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie użycia środków kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007",
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży udziałów PP-UiH "TURGAZ" Sp. z o.o.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o.,
10. Sprawy różne,
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
| |
|
