pieniadz.pl

PGNiG SA
Korekta dotycząca porządku obrad ZWZ PGNiG S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku

31-05-2007


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2007
Data sporzÄ…dzenia: 2007-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Korekta dotycząca porządku obrad ZWZ PGNiG S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000059492, korygujÄ…c raport bieżący nr 32/2007 z dnia 28 maja 2007 roku dotyczÄ…cy informacji o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 28 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG informuje, że ulegÅ‚ zmianie porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ten sposób, że:

a) punktowi 6 porzÄ…dku obrad o dotychczasowym brzmieniu:
"PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2006."

nadać następujące brzmienie:
"PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2006 oraz CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du Panu J. Anyszowi za 2005 r."

b) zmienić kolejność punktów 6 i 10 oraz dokonać odpowiednio zmiany oznaczenia pozostaÅ‚ych punktów.


Po dokonaniu zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG, porządek obrad jest następujący:

PorzÄ…dek obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Sporządzenie listy obecności,
5) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 obejmujÄ…cy: wprowadzenie do bilansu, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym, rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaÅ›nienia,
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2006,
7) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2006 i Panu J. Anyszowi za 2005 r.,
8) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2006,
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
10) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz okreÅ›lenie sposobu wyceny jej skÅ‚adników,
11) Sprawy różne,
12)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 32/2007 z dnia 28 maja 2007 roku pozostają bez zmian.

Poniżej, Zarząd PGNiG przekazuje poprawną treść informacji dotyczącej zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG.

ZarzÄ…d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1), § 55 i § 56 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, na dzieÅ„ 28 czerwca 2007 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki PGNiG S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25.

PorzÄ…dek obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Sporządzenie listy obecności,
5) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 obejmujÄ…cy: wprowadzenie do bilansu, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym, rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaÅ›nienia,
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2006,
7) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2006 i Panu J. Anyszowi za 2005 r.,
8) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2006,
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
10) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz okreÅ›lenie sposobu wyceny jej skÅ‚adników,
11) Sprawy różne,
12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w SpóÅ‚ce imiennego Å›wiadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Imienne Å›wiadectwa depozytowe w oryginale należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piÄ™tro, pokój 216 (Biuro SpóÅ‚ki), w godzinach 9.00 – 16.00, do dnia 20 czerwca 2007 r., gdzie również bÄ™dzie udostÄ™pniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.

Dokument imiennego Å›wiadectwa depozytowego podlegajÄ…cy zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem musi być wystawiony zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). Dokument Å›wiadectwa depozytowego sporzÄ…dzony lub wystawiony z naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt 1-3,6,8,10-12 lub ust. 2 jest nieważny.

Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (z ostatnich 3 miesiÄ™cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem (w oryginale lub poÅ›wiadczonej przez notariusza kopii) oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru.
Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamoÅ›ci.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zwraca siÄ™ z proÅ›bÄ… o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowanÄ… godzinÄ… ich rozpoczÄ™cia.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm