| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-02-27 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PGNIG | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 29 marca 2007 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 22 ust. 1 i § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych na dzieÅ„ 29 marca 2007 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki PGNiG S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie użycia kapitaÅ‚u rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007" na jednorazowe wypÅ‚aty (osÅ‚ony) dla 11 byÅ‚ych pracowników Geovita Sp. z o.o.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zawiÄ…zania spóÅ‚ki realizujÄ…cej projekt regazyfikacji LNG, oraz wyrażenia zgody na objÄ™cie udziaÅ‚ów w kapitale zakÅ‚adowym i planowanym podwyższonym kapitale zakÅ‚adowym tej spóÅ‚ki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Zarządu PGNiG S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach
w SpóÅ‚kach Publicznych w 2005 r.".
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w SpóÅ‚ce imiennego Å›wiadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe w oryginale należy skÅ‚adać w siedzibie SpóÅ‚ki
w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piÄ™tro, pokój 215 (Biuro SpóÅ‚ki), w godzinach 9.00 – 16.00, do dnia 21 marca 2007 r., gdzie również bÄ™dzie udostÄ™pniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.
Dokument imiennego Å›wiadectwa depozytowego podlegajÄ…cy zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem musi być wystawiony zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). Dokument Å›wiadectwa depozytowego sporzÄ…dzony lub wystawiony z naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt 1-3,6,8,10-12 lub ust. 2 jest nieważny.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (z ostatnich 3 miesiÄ™cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem (w oryginale lub poÅ›wiadczonej przez notariusza kopii) oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru.
Akcjonariusze i peÅ‚nomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamoÅ›ci.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zwraca siÄ™ z proÅ›bÄ… o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowanÄ… godzinÄ… ich rozpoczÄ™cia.
| |
|