| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-01-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PGNIG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 13 lutego 2006 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 4/2006
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 13 lutego 2006r., o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., zmiany umowy Spółki WSG
w tym zakresie oraz wniesienia aportem nieruchomości do tej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych oraz prawa własności nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Pana Zbigniewa Kamieńskiego – delegowanego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych na czas oznaczony.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki :
Dotychczasowe brzmienie :
"§ 56 ust. 7 pkt 4) : zatwierdzanie rocznych planów finansowych spółek dystrybucyjnych"
Proponowana zmiana :
Skreślenie : § 56 ust. 7 punktu 4)
Dodanie w § 33 ust 3 punktu 12) w następującym brzmieniu:
"zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych w sprawach zatwierdzenia rocznych planów finansowych tych spółek".
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 215 (Dział Organizacji
i Obsługi Władz Spółki), w godzinach 9.00 – 16.00, do dnia 6 lutego 2006 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.
Dokument imiennego świadectwa depozytowego podlegający złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem musi być wystawiony zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). Dokument świadectwa depozytowego sporządzony lub wystawiony z naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt. 1-3,6,8,10-12 lub ust. 2 jest nieważny.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w sposób i w wysokości określonej w przepisach ustawy z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. - Dz. U. z 2004 roku, Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować aktualnym odpisem
z właściwego rejestru, a także pisemnym pełnomocnictwem, chyba, że z treści odpisu wynika, że są osobami uprawnionymi do reprezentowania tych osób prawnych.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.
| |
|
