| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 107 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PGNIG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ PGNIG S.A. na dzień 27 października 2005 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 27 października 2005 r., o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w Warszawskim Centrum EXPO XXI w Warszawie przy ulicy Prądzyńskiego 12/14.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej osób wybranych przez pracowników Spółki w trybie § 37 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. - Dz.U. z 2005 r., Nr 111, poz. 937 z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w walnym zgromadzeniu jest złożenie w spółce imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 215 (Dział Organizacji i Obsługi Władz Spółki), w godzinach 9.00 – 16.00, do dnia 20 października 2005r, gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.
Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 października 2005r. oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem ww. Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w sposób i w wysokości określonej w przepisach ustawy z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. - Dz. U. z 2004 roku, Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować aktualnym odpisem z właściwego rejestru, a także pisemnym pełnomocnictwem, chyba, że z treści odpisu wynika, że są osobami uprawnionymi do reprezentowania tych osób prawnych.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.
Stabilisation/FSA
Niniejszy raport nie stanowi oferty zbycia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Rozpowszechnianie niniejszego raportu lub jego treści poza terytorium Polski może podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby które uzyskały dostęp do niniejszego raportu lub jego treści, zobowiązane są do przestrzegania wszelkich ograniczeń dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski opisanych w prospekcie emisyjnym, które w całości mają zastosowanie do rozpowszechniania niniejszego raportu lub jego treści.
Current Report No. 107/2005
Legal basis: paragraph 45 section 1 subsection 1 of the Regulation of the Council of Ministers dated 21 March 2005 on the Current and Periodic Information to be disclosed by Issuers of Securities (Dz. U. No. 49, item 463)
The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (“PGNiG S.A.") with its registered seat in Warsaw, acting pursuant to art. 399 paragraph 1 of the Partnerships and Companies Code and Clause 47 section 1 subsection 1) of the Company’s Statute, hereby convenes the Extraordinary Shareholders’ Meeting of PGNiG S.A. in accordance with the procedure specified in art. 402 paragraph 1 of the Partnerships and Companies Code. The Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company will be held on 27 October 2005 at 12 o’clock (noon) in Warszawskie Centrum EXPO XXI in Warsaw at ul. Prądzyńskiego 12/14.
The agenda includes:
1. Opening the Meeting.
2. Selecting the chairman of the Meeting.
3. Declaring that the Meeting has been correctly convened and is able to pass valid resolutions.
4. Adopting a resolution on appointing the nominees of the Company’s employees to the Supervisory Board in accordance with the procedure specified in Clause 37 sections 1 and 2 of the Company’s Statute.
5. Closing the Meeting.
The Company’s Management Board further announces that pursuant to art. 11 of the Law on Public Trading in Securities dated 21 August 1997 (Dz.U. of 2005, No. 111, item 937, as amended), a shareholder may participate in the general shareholders’ meeting on the condition that such shareholder provided the company with a registered deposit certificate issued by the entity maintaining the shareholder’s securities account, at the latest one week prior to the date of the general shareholders’ meeting.
The registered deposit certificates should be submitted at the Company’s seat in Warsaw at ul. Kasprzaka 25, the SCADA building, 2nd floor, room 215 (the “Dział Organizacji i Obsługi Władz Spółki" department), between 9 am and 4 pm, by 20 October 2005, where, pursuant to art. 407 paragraph 1 of the Partnerships and Companies Code, the list of the Shareholders entitled to participate in the Extraordinary Shareholders' Meeting of PGNiG S.A. will also be available.
The registered deposit certificates to be submitted to the Company prior to the General Shareholders' Meeting should, in particular, state the number of the shares held and the relevant Shareholder’s data, as well as contain a clause indicating that it was issued for the purpose of authorizing participation in the General Shareholders' Meeting convened for 27 October 2005 and state that, upon the issuance of the deposit certificate, the securities listed therein will be locked up and will not be subject to any trading prior to the completion of the said General Shareholders' Meeting of PGNiG S.A.
The Shareholders may participate in the General Shareholders' Meeting personally or through proxies. The relevant powers of attorney should be granted in writing, else being null and void, and should bear the duty stamps prescribed in the provisions of the Stamp Duty Act dated 9 September 2000 (Dz. U. of 2004, No. 253, item 2532, as amended).
Representatives of legal entities should have with them the current excerpt from the relevant register, as well as a written power of attorney, unless the contents of the excerpt clearly indicate that such representatives are authorized to represent the said legal entities.
In order to ensure that the General Shareholders' Meeting of PGNiG S.A. is conducted without undue delay, the Management Board of the Company hereby requests the participants to arrive at the venue approximately 30 minutes before the scheduled commencement time.
Stabilization/FSA
This report does not constitute an offer to sell securities nor an invitation to deliver an offer to purchase any securities, dissemination of this report or the contents thereof outside the territory of Poland may be
subject to legal restrictions. The persons who had access to this report or the content thereof shall be obliged to observe all the restrictions applicable to dissemination of documents outside the territory of Poland as
defined in the prospectus which are fully applicable to dissemination of this report or the contents hereof.
| |
|
