| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 81 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PGNIG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwały podjętej przez NWZ PGNIG S.A. w dniu 31 sierpnia 2005 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG S.A.) po powzięciu informacji o pełnej treści uchwały nr 1 NWZ z 31 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia polityki dywidendowej PGNiG S.A. na lata 2005 – 2009 w dniu 2 września, godzina 10.40, niniejszym informuje o treści uchwały nr 1 z dnia 31 sierpnia (Repertorium A Nr 15007).
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: ustalenia polityki dywidendowej PGNiG S.A. na lata 2005 – 2009.------------------
Działając na podstawie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 63 ust.8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:--------------------------------
Zważywszy na fakt, że intencją akcjonariusza – Skarbu Państwa jest pobranie z zysku PGNiG dywidendy niepieniężnej za lata 2005 – 2009 w postaci składników majątkowych wchodzących w skład systemu przesyłowego gazu ziemnego, w celu wyposażenia Spółki pod firmą: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. w majątek niezbędny do wykonywania funkcji operatora systemu przesyłowego:------------------------------------------
§ 1
1.Walne Zgromadzenie wskazuje Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jako akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna za lata obrotowe 2005 – 2009.-----------------------------------------------
2.Przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz sposób wyceny jej składników będzie ustalany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odrębnie za każdy rok obrotowy.--------------------------
3.Wartość pobieranej dywidendy niepieniężnej przez akcjonariusza – Skarb Państwa będzie kształtowana w sposób uwzględniający interesy Skarbu Państwa oraz słuszny interes Spółki PGNiG S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------------------------
Uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.-----------------------------------------------------
Stabilisation/FSA
Niniejszy raport nie stanowi oferty zbycia papierów wartościowych aninzaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Rozpowszechnianie niniejszego raportu lub jego treści poza terytorium
Polski może podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby które uzyskały dostęp do niniejszego raportu lub jego treści, zobowiązane są do przestrzegania wszelkich ograniczeń dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium Polski opisanych w prospekcie emisyjnym, które w całości mają
zastosowanie do rozpowszechniania niniejszego raportu lub jego treści.
Current report No. 81/2005
The contents of the resolution adopted by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of PGNiG S.A. on 31 August 2005
Legal basis: paragraph 45 section 1 subsection 5 of the Regulation of the Council of Ministers, dated 21 March 2005, on the Current and Periodic Information to be Disclosed by Issuers of Securities
After being notified on 2 September 2005, at 10.40 am, of the full contents of Resolution No. 1 of the Extraordinary Shareholders’ Meeting held on 31 August 2005 on determining the dividend policy of PGNiG S.A. for years 2005 – 2009, the Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) hereby announces the contents of Resolution No. 1 dated 31 August 2005 (Rep. No. A 15007).
Resolution no. 1
of the Extraordinary Shareholders’ Meeting of
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
with its registered seat in Warsaw
concerning: the determination of the dividend policy of PGNiG S.A. for 2005 – 2009.
Acting based on Art. 405 paragraph 1 of the Partnerships and Companies Code and Clause 63 section 8 of the Company’s Statute, the Extraordinary Shareholders’ Meeting hereby resolves as follows:
In view of the fact that it is the intention of the shareholder – the State Treasury – to collect an in-kind dividend from PGNiG’s profits for 2005 – 2009 composed of natural gas transmission system assets in order to equip Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. with the assets necessary to conduct the activity of a transmission system operator:
§ 1
1. The General Shareholders’ Meeting hereby indicates the State Treasury, represented by the Minister for State Treasury matters, as the shareholder to which the in-kind dividend for years 2005 – 2009 may be provided.
2. The assets forming part of the in-kind dividend and the manner in which its components will be evaluated will be determined by the Ordinary Shareholders’ Meeting separately for each financial year.
3. The value of the in-kind dividend collected by the shareholder – the State Treasury – will be determined in a manner allowing for the interests of the State Treasury and the equitable interests of PGNiG S.A.
§ 2
The resolution will enter into force upon being adopted.
The resolution was adopted unanimously.
Stabilization/FSA
This report does not constitute an offer to sell securities nor an invitation to deliver an offer to purchase any securities, dissemination of this report or the contents thereof outside the territory of Poland may be
subject to legal restrictions. The persons who had access to this report or the content thereof shall be obliged to observe all the restrictions applicable to dissemination of documents outside the territory of Poland as defined in the prospectus which are fully applicable to dissemination of this report or the contents hereof.
| |
|
