| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-08-01 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PGNIG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał wraz z załącznikami na NWZ PGNiG S.A na dzień 8 sierpnia 2005 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG S.A.) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami, które Zarząd zamierza przedstawić podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. zwołanego na dzień 8 sierpnia 2005 roku:
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z dnia 18 października 2004 r. zobowiązującej Zarząd PGNiG S.A. do wykonania "Programu restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A." przyjętego przez Radę Ministrów dnia 5 października 2004 r.
Działając na podstawie § 49 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z realizacji Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z dnia 18 października 2004 r. zobowiązującej Zarząd PGNiG S.A. do wykonania "Programu restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A." przyjętego przez Radę Ministrów 5 października 2004 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie z realizacji Uchwały NWZ PGNiG S.A. z dnia 18 października 2004r. stanowi załącznik nr 1 do ww. projektu uchwały oraz niniejszego raportu.
Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 sierpnia 2005 r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B
Działając na podstawie § 2 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z dnia 2 czerwca 2005 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia terminów zamknięcia i otwarcia subskrypcji Akcji serii B zgodnie z projektem Harmonogramu zapewniającym emisję akcji PGNiG S.A. we wrześniu 2005 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt Harmonogramu zapewniającego emisję akcji PGNiG S.A. we wrześniu 2005 r. stanowi załącznik nr 2 do ww. projektu uchwały oraz niniejszego raportu.
| |
|
