| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-27 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PGNIG | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 26 lipca 2005 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG S.A.) niniejszym informuje, że w dniu 26 lipca 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach:
w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów przez Pełnomocników PGNiG S.A. na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych oraz wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych udziałów tych spółek (Repertorium A Nr 13058/2005),
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 (Repertorium A Nr 13048/2005),
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej parkingiem wielopoziomowym, położonej w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego (Repertorium A Nr 13053/2005).
W związku z powyższym Zarząd PGNiG S.A. podaje treść uchwał wraz z załącznikami do publicznej wiadomości.
Repertorium A Nr 13058/2005
AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego szóstego lipca roku dwa tysiące piątego (26.07.2005) Robert Błaszczak Notariusz w Warszawie z Kancelarii przy ulicy Długiej 31, przybyły do siedziby Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6.
PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Stanisław Speczik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, reprezentujący Skarb Państwa na podstawie zarządzenia Nr 11 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie składu i trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa oraz ustalenia zadań należących do właściwości Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego - jedynego akcjonariusza, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad: -----------
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.--------------------------------------
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów przez Pełnomocników PGNiG S.A. na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych oraz wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych udziałów tych.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
Ad. 2 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------
Stanisław Speczik oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. -------------------------------------------------
Ad. 3 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 5.000.000.000 (słownie: pięć miliardów) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.-------------------
Ad. 4 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:------------
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
w sprawie: określenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów przez Pełnomocników PGNiG S.A. na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółek dystrybucyjnych oraz wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych udziałów tych spółek.
Działając na podstawie §56 ust. 3 pkt 3, ust 6 i ust 7 pkt 1 Statutu Spółki PGNiG S.A., uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. zawartą w uchwale Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 30/IV/05 z dnia 15 lipca 2005 roku do wniosku Zarządu PGNiG S.A. przyjętego w uchwale nr 426/2005 Zarządu PGNiG S.A. z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółek dystrybucyjnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. uchwala co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Postanawia się, iż Pełnomocnicy Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będą podczas Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników spółek dystrybucyjnych głosować zgodnie z przytoczonym powyżej wnioskiem Zarządu PGNiG S.A. ZA podjęciem uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o następujące kwoty:------------------------------------------------------------------------------------------
1. Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu o kwotę 1.653.816,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście złotych),------
2. Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu o kwotę 4.147.601,00 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset jeden złotych),------------
3. Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie o kwotę 4.626.636,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych),------
4. Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie o kwotę 1.793.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),----------------------
5. Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Gdańsku o kwotę 340.236,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych),---------------------------------
6. Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w Poznaniu o kwotę 1.045.831,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych),--------
§ 2
Wyraża się zgodę na objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek dystrybucyjnych za wkłady niepieniężne i zbycie składników majątku trwałego w postaci nieruchomości, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----------------------------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami za.-
Ad. 5 porządku obrad:
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Repertorium A Nr 13048/2005
AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego szóstego lipca roku dwa tysiące piątego (26.07.2005) Robert Błaszczak Notariusz w Warszawie z Kancelarii przy ulicy Długiej 31, przybyły do siedziby Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6.
PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Stanisław Speczik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, reprezentujący Skarb Państwa na podstawie zarządzenia Nr 11 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie składu i trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa oraz ustalenia zadań należących do właściwości Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego - jedynego akcjonariusza, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad: -----------
6. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------
7. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------
8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.-----------------------------------------------------
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------
Ad. 2 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------
Stanisław Speczik oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. -----------------------------------------------------
Ad. 3 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 5.000.000.000 (słownie: pięć miliardów) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.------------------------
Ad. 4 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:--------------
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004.
Działając na podstawie § 56 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić:
1. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG S.A sporządzone za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., w skład którego wchodzą:----
a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.374.116.811,36 zł (słownie: siedemnaście miliardów trzysta siedemdziesiąt cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset jedenaście złotych i trzydzieści sześć groszy),
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 wykazujący zysk netto w wysokości 1.109.512.468,43 zł (słownie: jeden miliard sto dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze),----
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.069.959.061,15 zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy).
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 202.062.208,04 zł (słownie: dwieście dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiem złotych i cztery grosze),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami za.--
Ad. 5 porządku obrad:
----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Repertorium A Nr 13053/2005
AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego szóstego lipca roku dwa tysiące piątego (26.07.2005) Robert Błaszczak Notariusz w Warszawie z Kancelarii przy ulicy Długiej 31, przybyły do siedziby Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6.
PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Stanisław Speczik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, reprezentujący Skarb Państwa na podstawie zarządzenia Nr 11 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie składu i trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa oraz ustalenia zadań należących do właściwości Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego - jedynego akcjonariusza, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad: -----------
11. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------
12. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------
13. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.-----------------------------------------------------
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej parkingiem wielopoziomowym, położonej w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------
Ad. 2 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------
Stanisław Speczik oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. -----------------------------------------------------
Ad. 3 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 5.000.000.000 (słownie: pięć miliardów) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.------------------------
Ad. 4 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:--------------
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej parkingiem wielopoziomowym, położonej w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego.-----------------------------------
Działając na podstawie § 56 ust. 3 pkt 3 Statutu PGNiG S.A. oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 16/IV/05 z dnia 16.06.2005 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia dotyczącego sprzedaży na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż za kwotę netto 7.135.800,00 zł (słownie siedem milion sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych) na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie prawa wieczystego użytkowania działek gruntowych:
a) 15/16, 15/17, objętych księgą wieczystą KW 77576 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie,
b) 15/21, 15/24, objętych księgą wieczystą KW 74199 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie,
c) 5/14, objętej księgą wieczystą KW 118462 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie,----
o łącznej powierzchni 13.362 m², położonych w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego wraz z prawem własności zlokalizowanego na ww. działkach parkingu wielopoziomowego, ujętego w ewidencji księgowej jako środek trwały w budowie pod nazwą "Parking wielopoziomowy w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wszystkimi głosami za.--
Ad. 5 porządku obrad:
----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.---------------------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
