| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2016 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2016 r.:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1. Działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuję od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1_ Otwarcie obrad Zgromadzenia
2_ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4_ Wybór Komisji Skrutacyjnej
5_ Przyjęcie porządku obrad
6_ Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
7_ Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz oceny sytuacji Spółki
8_ Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
a_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
b_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
c_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015
d_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.
e_ podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 r.
f_ udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
9_ Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję
10_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
11_ Zamknięcie obrad Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015
1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 201.056.314,55 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.058.930,03 zł
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1.060.629,37 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.060.629,37 zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.579,13 zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015
1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015
1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 378.549 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 38.154 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 38.983 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38.983 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.207 tys. zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015
1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015
1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 1.058.930,03 zł _słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 03/100_ przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dariuszowi Ginalskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Gelnerowi – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Tomasza Domogałę, PESEL: 85053110177.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Czesława Kisiela, PESEL: 64090508011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią Beatę Zawiszowską, PESEL: 69030802862.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Pana Jacka Leonkiewicza, PESEL: 82070603695.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje na dwuletnią wspólną kadencję Panią Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont, PESEL: 83021107787.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 71.321.000 ważnych głosów, co stanowiło 97,43 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 1.880.562, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 _pięciu_ członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 73.201.562 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,01 % kapitału zakładowego oraz dawały 73.201.562 ważnych głosów, “za" uchwałą oddano 73.201.562 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % _sto procent_ głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 24 czerwca 2016 r. Uchwałą nr 2 podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zastosowanie elektronicznego systemu liczenia głosów.
Nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy dotyczące podejmowanych przez Zgromadzenie uchwał.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | |
