| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-24 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PKNORLEN | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 6 czerwca 2008 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, w zwiÄ…zku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb PaÅ„stwa, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SpóÅ‚ka Akcyjna, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 6 czerwca 2008 roku, o godz. 11.00 w PÅ‚ocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, a także wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku, za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej speÅ‚niajÄ…cego wymogi Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2007.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2007.
14. Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki w PÅ‚ocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym w budynku 07 pok. 510) imiennego Å›wiadectwa depozytowego co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2008 roku. Åšwiadectwo depozytowe powinno okreÅ›lać liczbÄ™ akcji, przysÅ‚ugujÄ…cych gÅ‚osów oraz zawierać informacjÄ™, że akcje te nie bÄ™dÄ… przedmiotem obrotu do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Odpisy sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegÅ‚ego rewidenta, a także odpisy wniosków w pozostaÅ‚ych sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad, w tym projekty uchwaÅ‚ Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… wydawane co najmniej w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki w PÅ‚ocku przy ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ul. ChÅ‚odnej 51 przy recepcji PKN ORLEN S.A., w godz. 8.00-16.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w PÅ‚ocku ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ul. ChÅ‚odnej 51 przy recepcji PKN ORLEN S.A., przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 10.00.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż szczegóÅ‚owe informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty i materiaÅ‚y dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia dostÄ™pne sÄ… na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.orlen.pl.
| |
|