| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP SA zwołanym na dzień 31 sierpnia 2009r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 34/2009 – Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP SA zwołanym na dzień 31 sierpnia 2009r.
Podstawa prawna:
Paragraf 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanym na dzień 31 sierpnia 2009 r.
UCHWAŁA nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka.
Za uchwałą oddano 556.240.137 ważnych głosów z 556.240.137 akcji, stanowiących 55,6240% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 555.871.509, "przeciw" - 3, "wstrzymujących" – 368.625.
Uchwała nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia
wiążących uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku,
b) zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Banku; proponowany dzień prawa poboru to 6 października 2009 r.,
6) przedstawienie przez Zarząd Banku informacji na temat zaawansowania prac dotyczących podwyższenia
kapitału zakładowego Banku,
7) zamknięcie obrad.
Za uchwałą oddano 573.358.018 ważnych głosów z 573.358.018 akcji, stanowiących 57,3358% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 572.989.393, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 368.625.
Uchwała nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku:
- Jerzego Stachowicza.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.439.487, "przeciw" – 21.548.629, "wstrzymujących" – 29.371.252.
UCHWAŁA nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku:
- Ryszarda Wierzbę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.439.487, "przeciw" – 14.548.629, "wstrzymujących" – 36.371.252.
UCHWAŁA 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:
- Mirosława Czekaja.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.442.114, "przeciw" – 21.548.629, "wstrzymujących" – 29.368.625.
UCHWAŁA 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:
- Ireneusza Fąfarę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.442.114, "przeciw" – 21.548.629, "wstrzymujących" – 29.368.625.
UCHWAŁA 7/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:
- Alojzego Zbigniew Nowaka.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.443.464, "przeciw" – 21.547.279, "wstrzymujących" – 29.368.625.
UCHWAŁA 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:
- Tomasza Zganiacza.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 573.358.018 ważnych głosów z 573.358.018 akcji, stanowiących 57,3358% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.442.114, "przeciw" – 21.547.279, "wstrzymujących" – 29.368.625.
UCHWAŁA 9/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
W § 1 ust. 6 uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku datę "29 października 2009 r." zastępuje się datą "6 października 2009 r."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 557.432.081, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 15.927.287.
| |
|
