| | Raport bieżący nr 21/2009 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2009r.
Podstawa prawna:
Paragraf 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść projektów uchwał (wraz z załącznikami), które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 30 czerwca 2009 r.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia …………………………………………………..
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
Uchwała nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2008 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2008 r.,
6) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r., sprawozdania finansowego Banku za 2008 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2008 r.,
7) podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2008 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.,
d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2008 r.,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2008 r.,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2008 r.,
8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.,
9) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku; proponowany dzień prawa poboru to 23 września 2009 r.,
10) podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku,
11) zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
13) przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,
14) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
15) zamknięcie obrad.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
Uchwała nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r., składające się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131 244 827 tysięcy złotych,
2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 881 260 tysięcy złotych,
3) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. o sumę 945 615 tysięcy złotych,
4) zestawienia zmian w kapitale własnym,
5) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2008 r.
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej
za 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2008 r.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza przygotowała powyższe sprawozdanie i wniosła o jego zatwierdzenie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
Uchwała nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku biorąc pod uwagę:
(a) wyniki finansowe Banku osiągnięte w 2008 r. i w I kwartale 2009 r. oraz sytuację finansową Banku na dzień 31 marca 2009 r., w tym poziom funduszy podstawowych Banku – 11.791.879.000 zł i poziom współczynnika wypłacalności – 11,54%,
(b) zarekomendowanie przez Zarząd Banku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku zwołanemu na dzień 30 czerwca 2009 r. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku,
(c) praktykę Banku w zakresie wypłaty dywidendy w okresie od dnia rozpoczęcia notowania akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
uchwala, co następuje:
§ 1.
Zysk netto Banku osiągnięty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. w kwocie 2.881.260.000,00 zł (słownie: dwa miliardy osiemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) dzieli się w ten sposób, że:
(a) 99,96% zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., tj. kwotę 2.880.000.000 zł (słownie: dwa miliardy osiemset osiemdziesiąt milionów złotych) przeznacza się na dywidendę,
(b) pozostałą po odpisie na dywidendę kwotę zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., tj. kwotę 1.260.000 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy.
§ 2.
Wysokość dywidendy wynosi 2,88 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję.
§ 3.
Dzień dywidendy ustala się na dzień 24 września 2009 r.
§ 4.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 października 2009 r.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.
1. Uzasadnienie rekomendacji Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.
Zgodnie z przepisami prawa decyzję w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku.
Przedkładając Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację w sprawie podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., Zarząd Banku wziął w szczególności pod uwagę:
a) Wyniki finansowe Banku osiągnięte w 2008 r. i w I kwartale 2009 r. oraz sytuację finansową Banku na dzień 31 marca 2009 r., w tym poziom funduszy podstawowych Banku – 11.791.879.000 zł i poziom współczynnika wypłacalności – 11,54%.
W ocenie Zarządu Banku, przy uwzględnieniu czynników wskazanych poniżej, wypłata dywidendy nie wpłynie negatywnie na działalność Banku w 2009 r.
b) Zarekomendowanie przez Zarząd Banku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku zwołanemu na dzień 30 czerwca 2009 r. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku.
Zarząd Banku postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku zwołanemu na dzień 30 czerwca 2009 r. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku. W ocenie Zarządu Banku, w obecnych warunkach rynkowych podwyższenie kapitału zakładowego w przewidywanej wysokości jest możliwe do przeprowadzenia i jest uzasadnione potrzebą zwiększenia sumy bilansowej Banku oraz podwyższenia współczynnika wypłacalności Banku. W czasach obserwowanego od kilkunastu miesięcy światowego kryzysu finansowego, posiadanie stabilnych podstaw kapitałowych przez instytucje finansowe jest niezwykle istotne, w przypadku Banku w szczególności ze względu na rolę Banku jako jednego z fundamentów polskiej gospodarki.
c) Praktykę Banku w zakresie wypłaty dywidendy w okresie od dnia rozpoczęcia notowania akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Powzięcie proponowanej uchwały stanowi kontynuację praktyki Banku w zakresie wypłaty dywidendy. W okresie od rozpoczęcia notowania akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Bank dokonywał wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy. Jednocześnie, zarekomendowane podwyższenie kapitału zakładowego stwarza możliwość przeznaczenia 99,96% zysku netto za 2008 rok na wypłatę dywidendy.
W ocenie Zarządu Banku, przeznaczenie 99,96% zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. na wypłatę dywidendy stanowi, z uwagi na obecne warunki ekonomiczne oraz kryzys finansowy na rynkach międzynarodowych, cenny przywilej oraz wsparcie dla wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Banku, zarówno inwestorów detalicznych, jak i inwestorów instytucjonalnych, w tym Skarbu Państwa. Jednocześnie Zarząd Banku oczekuje, że z uwagi na wypłatę dywidendy, akcjonariusze Banku wykażą pełne wsparcie dla działań Banku poprzez głosowanie za powzięciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na dzień 30 czerwca 2009 r.
2. Uzasadnienie rekomendacji Zarządu Banku w sprawie określenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Zważywszy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy i daty wypłaty dywidendy oraz biorąc pod uwagę regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Banku proponuje ustalić dzień dywidendy na dzień 24 września 2009 r. i datę wypłaty dywidendy na dzień 5 października 2009 r.
******
Mając na względzie powyższe, Zarząd Banku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku głosowanie za podjęciem Uchwały o zaproponowanej treści.
Projekt uchwały nie został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Jerzemu Pruskiemu – od dnia 20 maja 2008 r. pełniącemu obowiązki prezesa Zarządu Banku a od dnia 17 czerwca 2008 r. prezesowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 20 maja 2008 r. do dnia 16 czerwca 2008 r., w którym Pan Jerzy Pruski pełnił obowiązki prezesa Zarządu Banku oraz okresu od dnia 17 czerwca 2008 r., w którym to dniu zaczął pełnić funkcję prezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały nie został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 20 maja 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 20 maja 2008 r., w którym to dniu Pan Bartosz Drabikowski zaczął pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 1 lipca 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 lipca 2008 r., w którym to dniu Pan Krzysztof Dresler zaczął pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Mariuszowi Klimczakowi – wiceprezesowi Zarządu Banku do dnia 30 września 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., w którym Pan Mariusz Klimczak pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Tomaszowi Mironczukowi – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 20 maja 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 20 maja 2008 r., w którym to dniu Pan Tomasz Mironczuk zaczął pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały nie został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 15 grudnia 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 15 grudnia 2008 r., w którym to dniu Pan Jarosław Myjak zaczął pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Wojciechowi Papierakowi – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 1 lipca 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 lipca 2008 r., w którym to dniu Pan Wojciech Papierak zaczął pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Mariuszowi Zarzyckiemu – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 1 września 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 września 2008 r., w którym to dniu Pan Mariusz Zarzycki zaczął pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Rafałowi Juszczakowi – do dnia 20 maja 2008 r. prezesowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pan Rafał Juszczak pełnił funkcję prezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Pani Berenice Dudzie-Uhryn – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pani Berenika Duda – Uhryn pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Robertowi Działakowi – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pan Robert Działak pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pan Wojciech Kwiatkowski pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Pani Aldonie Michalak – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pani Aldona Michalak pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Adamowi Skowrońskiemu – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pan Adam Skowroński pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Stefanowi Świątkowskiemu – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pan Stefan Świątkowski pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Pani Marzenie Piszczek – od dnia 26 lutego 2008 r. pełniącej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu Pani Marzena Piszczek zaczęła pełnić funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Eligiuszowi Jerzemu Krześniakowi – od dnia 26 lutego 2008 r. wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu Pan Eligiusz Jerzy Krześniak zaczął pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Janowi Bossakowi – od dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu Pan Jan Bossak zaczął pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu – od dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu Pan Jerzy Osiatyński zaczął pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Pani Urszuli Pałaszek – członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 25 lutego 2008 r., w którym Pani Urszula Pałaszek pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku oraz okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu zaczęła pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Romanowi Sobieckiemu – od dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu Pan Roman Sobiecki zaczął pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – od dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu Pan Ryszard Wierzba zaczął pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Markowi Głuchowskiemu – do dnia 26 lutego 2008 r. przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 26 lutego 2008 r., w którym Pan Marek Głuchowski pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Maciejowi Czapiewskiemu – do dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 26 lutego 2008 r., w którym Pan Maciej Czapiewski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Jerzemu Michałowskiemu – do dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 26 lutego 2008 r., w którym Pan Jerzy Michałowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu – do dnia 26 lutego 2008 r. sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 26 lutego 2008 r., w którym Pan Tomasz Siemiątkowski pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Pani Agnieszce Winnik - Kalembie – do dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 26 lutego 2008 r., w którym Pani Agnieszka Winnik – Kalemba pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
Uchwała nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r., składające się z:
6) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134 635 986 tysięcy złotych,
7) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazującego zysk netto w wysokości 3 120 674 tysięcy złotych,
8) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. o sumę 962 073 tysięcy złotych,
9) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
10) informacji uzupełniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.
Uchwała nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku
Działając na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 9 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 650.000.000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 650.000.000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje Serii D").
2. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.
3. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej").
5. Akcjonariuszom Banku posiadającym akcje Banku na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii D, przy czym za każdą jedną akcję Banku posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru.
6. Dzień prawa poboru ustala się na 23 września 2009 r.
7. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii D, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Banku ("Prospekt") spor |
