| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-19 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2005 r.:
UCHWAŁA nr 1/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
UCHWAŁA nr 2/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2004 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2004 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2004 r. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2004 r., sprawozdania finansowego Banku za 2004 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielnego zysku z lat ubiegłych oraz sprawozdanie z działalności Rady jako organu spółki za 2004 r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za
2004 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2004 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2004 r.,
d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
e) wypłaty dywidendy za 2004 r.,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2004 r.,
g) przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2004 r.,
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2004 r.,
i) zwiększenia kapitału zapasowego z tytułu przeksięgowań z kapitału
z aktualizacji wyceny środków trwałych,
j) wydzielenia z kapitału rezerwowego Banku środków w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską,
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
PKO BP SA za 2004 r.,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku,
12. Podjęcie uchwał w sprawie składu Rady Nadzorczej,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
14. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA nr 3/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Regulamin stosuje się począwszy od niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r., składające się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87 931 792 tysiące złotych,
2) pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazują sumę 194 748 767 tysięcy złotych,
3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 511 065 tysięcy złotych,
4) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. o sumę 506 823 tysiące złotych,
5) zestawienia zmian w kapitale własnym,
6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 6/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku
z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej
za 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 7/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w wysokości 1 511 065 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:
1) dywidenda dla akcjonariuszy 1.000.000 tysięcy złotych,
2) kapitał zapasowy w wysokości 500.865 tysięcy złotych,
3) kapitał rezerwowy w wysokości 10.000 tysięcy złotych,
4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 200 tysięcy złotych.
§ 2.
Zysk z lat ubiegłych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w wysokości 6 450 tysięcy złotych przeznacza się na kapitał zapasowy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 8/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie wypłaty dywidendy za 2004 r.
Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2004 r w wysokości 1 zł brutto na jedną akcję.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2004 r. zostanie ustalona na dzień 19 sierpnia 2005 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 września 2005 r.
4. Dywidenda może być wypłacona w formie:
1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych,
2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 9/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Andrzejowi Podsiadło – Prezesowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 10/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Kazimierzowi Małeckiemu – Wiceprezesowi I Zastępcy Prezesa Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 11/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Pani Danucie Demianiuk – Wiceprezesowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 12/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Jerzemu Gapińskiemu – Członkowi Zarządu Banku (do 13 maja 2004 r.).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 13/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 14/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Członkowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 15/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Pani Krystynie Szewczyk – Członkowi Zarządu Banku (od dnia 14 maja 2004 r.).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 16/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22, poz. 259), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyznaje się Prezesowi Zarządu Banku Panu Andrzejowi Podsiadło nagrodę roczną za 2004 rok w wysokości 44 648,46 zł (czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem 46/100).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 17/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Bazylowi Samojlikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 18/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Ryszardowi Kokoszczyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 19/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 20/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Andrzejowi Girynowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 21/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Stanisławowi Kasiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 22/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 23/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Władysławowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 24/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie potwierdzenia zwiększenia kapitału zapasowego z tytułu przeksięgowań z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych
Działając na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Banku i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Potwierdza się zwiększenie w 2004 r. kapitału zapasowego o kwotę 2 910 tysięcy złotych, przeksięgowaną na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy o rachunkowości, z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 25/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie wydzielenia z kapitału rezerwowego Banku środków w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską
Działając na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Wydziela się z kapitału rezerwowego Banku środki w wysokości 100.000.000 złotych w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską, prowadzoną przez Bankowy Dom Maklerski, do łącznej wysokości 250.000.000 złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 26/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 27/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r., składające się z:
1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88 762 708 tysięcy złotych,
2) skonsolidowanych pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazują sumę 195 924 564 tysiące złotych,
3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 511 065 tysięcy złotych,
4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. o sumę 619 995 tysięcy złotych,
5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 28/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Podejmuje się decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od sprawozdań finansowych za okres rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 29/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zmienia się § 6 Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:
1) w ust. 1 w pkt 2 i 3 wyraz "imiennych" zastępuje się wyrazami "na okaziciela",
2) ust. 3 i 4 skreśla się,
3) dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 3.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 30/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1.
Zmienia się § 11 ust. 1 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie mu nowej w następującym brzmieniu:
" § 11.
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 11 (jedenastu) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. ".
§2.
Z dniem zarejestrowania niniejszej zmiany Statutu kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej przekształca się w kadencję wspólną. Początkiem kadencji wspólnej jest dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 31/1/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:
- Ryszarda Kokoszczyńskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 31/2/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:
- Andrzeja Giryna.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 31/3/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:
- Urszulę Pałaszek
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 31/4/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:
- Bazyla Samojlika.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 31/5/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:
- Władysława Szamańskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 31/6/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:
- Krzysztofa Zdanowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 31/7/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:
- Jerzego Osiatyńskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 31/8/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:
- Czesławę Siwek.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 31/9/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:
- Stanisława Kasiewicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 32/2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Akceptuje się wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 sierpnia 2004 r. do dnia 19 maja 2005 r.
§ 2
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
6. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
