| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-10 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w dniu 19 maja 2005 r.:
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ............................
Uchwała została powzięta
…………. głosami za
…………. głosami przeciw
…………. głosami wstrzymującymi się
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Regulamin stosuje się począwszy od niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r., składające się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87 931 792 tysiące złotych,
2) pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazują sumę 194 748 767 tysięcy złotych,
3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 511 065 tysięcy złotych,
4) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. o sumę 506 823 tysiące złotych,
5) zestawienia zmian w kapitale własnym,
6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku
z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej
za 2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w wysokości 1 511 065 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:
1) dywidenda dla akcjonariuszy 1.000.000 tysięcy złotych,
2) kapitał zapasowy w wysokości 500.865 tysięcy złotych,
3) kapitał rezerwowy w wysokości 10.000 tysięcy złotych,
4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 200 tysięcy złotych.
§ 2.
Zysk z lat ubiegłych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w wysokości 6 450 tysięcy złotych przeznacza się na kapitał zapasowy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie wypłaty dywidendy za 2004 r.
Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2004 r w wysokości 1 zł brutto na jedną akcję.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2004 r. zostanie ustalona na dzień 19 sierpnia 2005 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 września 2005 r.
4. Dywidenda może być wypłacona w formie:
1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych –w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych,
2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub w formie gotówkowej –w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Andrzejowi Podsiadło – Prezesowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Kazimierzowi Małeckiemu – Wiceprezesowi I Zastępcy Prezesa Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Pani Danucie Demianiuk – Wiceprezesowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Jerzemu Gapińskiemu – Członkowi Zarządu Banku (do 13 maja 2004 r.).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Członkowi Zarządu Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Pani Krystynie Szewczyk – Członkowi Zarządu Banku (od dnia 14 maja 2004 r.).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2004 r.
Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22, poz. 259), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyznaje się Prezesowi Zarządu Banku Panu Andrzejowi Podsiadło nagrodę roczną za 2004 rok w wysokości 44 648,46 zł (czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem 46/100).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Bazylowi Samojlikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Ryszardowi Kokoszczyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Stanisławowi Kasiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Andrzejowi Girynowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Władysławowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie potwierdzenia zwiększenia kapitału zapasowego z tytułu przeksięgowań z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych
Działając na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Banku i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Potwierdza się zwiększenie w 2004 r. kapitału zapasowego o kwotę 2 910 tysięcy złotych, przeksięgowaną na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy o rachunkowości, z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie wydzielenia z kapitału rezerwowego Banku środków w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską
Działając na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Wydziela się z kapitału rezerwowego Banku środki w wysokości 100.000.000 złotych w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską, prowadzoną przez Bankowy Dom Maklerski, do łącznej wysokości 250.000.000 złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r., składające się z:
1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88 762 708 tysięcy złotych,
2) skonsolidowanych pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazują sumę 195 924 564 tysiące złotych,
3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 511 065 tysięcy złotych,
4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. o sumę 619 995 tysięcy złotych,
5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Podejmuje się decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od sprawozdań finansowych za okres rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2005 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zmienia się § 6 Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:
1) w ust. 1 w pkt 2 i 3 wyraz "imiennych" zastępuje się wyrazami "na okaziciela",
2) ust. 3 i 4 skreśla się,
3) dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 3.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1.
Zmienia się § 11 ust. 1 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie mu nowej w następującym brzmieniu:
" § 11.
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 11 (jedenastu) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. ".
§2.
Z dniem zarejestrowania niniejszej zmiany Statutu kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej przekształca się w kadencję wspólną. Początkiem kadencji wspólnej jest dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej następujące osoby:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
***
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że otrzymał od Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, informację, że Skarb Państwa – jako Uprawniony Akcjonariusz – zamierza ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Banku na 9 osób.
UCHWAŁA nr /2005
ZWZ PKO BP S.A. z dnia 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Akceptuje się wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 sierpnia 2004 r. do dnia 19 maja 2005 r.
§ 2
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
6. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
