| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 maja 2005 r., na godzinę 11:00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15.
Porządek obrad
1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2004 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2004 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2004 r. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2004 r., sprawozdania finansowego Banku za 2004 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielnego zysku z lat ubiegłych oraz sprawozdanie z działalności Rady jako organu spółki za 2004 r.,
8. podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za
2004 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2004 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2004 r.,
d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
e) wypłaty dywidendy za 2004 r.,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2004 r.,
g) przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2004 r.,
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2004 r.,
i) zwiększenia kapitału zapasowego z tytułu przeksięgowań z kapitału
z aktualizacji wyceny środków trwałych,
j) wydzielenia z kapitału rezerwowego Banku środków w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską,
9. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
PKO BP SA za 2004 r.,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r.,
10. podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
11. podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku,
12. podjęcie uchwał w sprawie składu Rady Nadzorczej,
13. podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
14. zamknięcie obrad.
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, że posiadacze akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 maja 2005 r., imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i nie odebrania ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 maja 2005 r.
Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 5 maja do 12 maja 2005 r. w godzinach od 9:00 do 15:00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, na parterze, w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 16 do 18 maja 2005 r.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinien być potwierdzony przez notariusza.
Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 2 godziny przed rozpoczęciem obrad.
| |
|
