| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu
19 maja 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza - pana Grzegorza Pawlaka spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h., wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 9 maja 2011r., następującego punktu:
1. zmiany w składzie Zarządu Spółki,
2. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Do wniosku dołączone zostały projekty uchwał.
Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkty 14-15, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 9 maja 2011 r.
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2010r., sprawozdania z działalności Rady i oceny sprawozdania finansowego za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2010r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.
14. Zmiany w składzie Zarządu Spółki,
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
16. Zamknięcie obrad
Treść projektów uchwał dodanych na wniosek Akcjonariusza:
PROJEKT
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się:
…………………………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru członków Zarządu
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: wyboru członka Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się …………………. do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się …………………..
§ 2
Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki
§ 1
Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:
…………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:
…………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki
§ 1
Odwołuje się pana Przemysława Borgosz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki
§ 1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:
…………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2011r. opublikowane w raportach bieżących nr 19/2011 i 20/2011 z dnia 12 maja 2011 r. pozostają bez zmian.
| |
|
