| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 lutego 2011 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się Przemysława Klapińskiego.
Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym:
5.917.437 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 2/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.
13. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym:
5.877.437 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
40.000 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 3/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST–BOX" S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 28.02.2011r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z 5.917.427 akcji stanowiących 67,15% kapitału zakładowego oddano 5.917.437 ważnych głosów w tym:
5.917.437 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 4/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Akcjonariusze tworzący Grupę I w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej Pawła Wilgusa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Z 1.250.000 akcji stanowiących 14,19% kapitału zakładowego oddano 1.250.000 ważnych głosów w tym:
1.250.000 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 5/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Akcjonariusze tworzący Grupę II w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej Antoniego Taraszkiewicza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Z 1.275.670 akcji stanowiących 14,48% kapitału zakładowego oddano 1.275.670 ważnych głosów w tym:
1.275.670 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 6/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Borgosza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Z 3.548.757 akcji stanowiących 40,27% kapitału zakładowego oddano 3.548.757 ważnych głosów w tym:
3.547.357 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
1.400 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 7/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Cezarego Gregorczuka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Z 3.566.757 akcji stanowiących 40,48% kapitału zakładowego oddano 3.566.757 ważnych głosów w tym:
3.565.357 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
1.400 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 8/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA.
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Klapińskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Z 3.566.757 akcji stanowiących 40,48% kapitału zakładowego oddano 3.566.757 ważnych głosów w tym:
3.547.357 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
19.400 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 9/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Przemysława Borgosza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:
4.640.357 głosów "za"
1.277.080 głosów "przeciw"
175.000 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 10/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: odwołania Członka Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się Dariusza Wilczyńskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:
3.743.127 głosów "za"
1.275.680 głosów "przeciw"
1.073.630 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 11/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Członka Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się Dariusza Ciecierskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:
6.076.036 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
16.400 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 12/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Członka Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się Iwonę Zdrojewską do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z 6.092.427 akcji stanowiących 69,14% kapitału zakładowego oddano 6.092.437 ważnych głosów w tym:
3.934.128 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
2.158.309 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NUMER 13/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się Dariusza Ciecierskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z 6.052.427 akcji stanowiących 68,68% kapitału zakładowego oddano 6.052.437 ważnych głosów w tym:
6.051.037 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
1.400 głosów "wstrzymujących się".
| |
|
