| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu
7 lutego 2011 r. otrzymał od akcjonariuszy spełniających kryteria określone w art. 401 § 1 oraz 385 § 3 k.s.h. - pana Krzysztofa Moski oraz pana Leszka Sobika, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 28 lutego 2011r., następującego punktu:
- głosowanie oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
Do wniosku dołączone zostało uzasadnienie o następującej treści:
"Ze względu na istnienie akcji uprzywilejowanych w ilości 10 szt., dających uprzywilejowanie w wyborze członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostały, większościowy akcjonariat nie posiada wpływu na wybór członków tejże Rady. Jest to krzywdzące dla większościowych akcjonariuszy, którzy powinni mieć prawo posiadania swojego przedstawiciela w organie nadzorczym."
Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkty 6-8, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.
13. Zamknięcie obrad.
Treść projektów uchwał dodanych na wniosek Akcjonariuszy:
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Akcjonariusze tworzący Grupę ……, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej:
.........................................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki
……………………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się …............................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W związku ze zmianami porządku obrad NWZ dokonanymi na wniosek akcjonariuszy oraz dodaniem i modyfikacją projektów uchwał Zarząd przekazuje poniżej treść wszystkich projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 lutego 2011 r.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się pana/panią ……………………...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.
13. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ……………….
2. ……………….
3. ………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Akcjonariusze tworzący Grupę …, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej:
.........................................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki
……………………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się …............................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami.
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusze wybiera do Rady Nadzorczej Spółki:
.........................................................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się:
…………………………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru członków Zarządu
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: wyboru członka Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się …………………. do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu
UCHWAŁA NR .…./2011
w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się …………………..
§ 2
Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 lutego 2011 r. opublikowane w raportach bieżących nr 5/2011 i 6/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. oraz 7/2011 z dnia 4 lutego 2011r. pozostają bez zmian.
| |
|
