| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu
3 lutego 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza - pana Krzysztofa Moski spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h., wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 28 lutego 2011r., następującego punktu:
- zmiana w Zarządzie Spółki.
Do wniosku dołączone zostało uzasadnienie o następującej treści:
"Prośbę o dodanie ww. sprawy do porządku NWZA uzasadniam słabymi wynikami Spółki "PLAST-BOX" SA w Polsce, osiągniętymi w 2010 r., a także opieszałością Zarządu w przekazie informacji dla wszystkich akcjonariuszy w sprawie pozyskania dotacji unijnych w kwocie 5 mln. zł. Według informacji przekazywanych przez Zarząd na Walnych Zgromadzeniach, sprawa ta powinna zostać zakończona już w połowie roku 2010. Tymczasem brak jest komunikatów – i jak myślę – zaangażowania Zarządu w realizację pozyskania dotacji unijnych."
Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony
o punkty 7-9, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień
28 lutego 2011 r.
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu
10. Zamknięcie obrad
Treść projektów uchwał dodanych na wniosek Akcjonariusza:
Uchwała nr 5
w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się:
…………………………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się:
…………………………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się:
…………………………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
w sprawie: wyboru członka Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się …………………. do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
w sprawie: wyboru członka Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się …………………. do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
w sprawie: wyboru członka Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się ……………………… do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się …………………..
§ 2
Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień
28 lutego 2011 r. opublikowane w raportach bieżących nr 5/2011 i 6/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. pozostają bez zmian.
| |
|
