| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-09-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie informacji dotyczących podjętych uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu nr 55/2009 zawierającego treść uchwał podjętych na NWZA Spółki w dniu 7 września 2009 r. dodatkowo przekazuje się informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 7 września 2009 r. wybiera się pana Antoniego Taraszkiewicza.
Z 1.429.102 akcji stanowiących 32,43% kapitału zakładowego oddano 1.874.422 ważnych głosów w tym:
1.620.597 głosów "za"
141.061 głosów "przeciw"
112.764 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 2
w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Dariusz Strączyński
2. Sławomir Kamiński
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z 1.154.277 akcji stanowiących 26,2% kapitału zakładowego oddano 1.599.597 ważnych głosów w tym:
1.538.097 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
61.500 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 3
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 1:1, tj. każdy dotychczasowy akcjonariusz posiadający jedną akcję Spółki nabywa prawo do zapisu na jedną akcję nowej emisji, z oznaczeniem dnia 2 listopada 2009 r. jako dnia, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań z tym związanych,
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
12. Zamknięcie obrad
Z 1.429.102 akcji stanowiących 32,43% kapitału zakładowego oddano 1.874.422 ważnych głosów w tym:
1.620.597 głosów za
141.061 głosów przeciw
112.764 głosów wstrzymujących się.
Z 1.429.102 akcji stanowiących 32,43% kapitału zakładowego oddano 1.874.422 ważnych głosów w tym:
1.796.722 głosów "za"
0 głosów przeciw""
77.700 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 4
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii G
Na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2) i art. 432 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 22.030.700 zł (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset złotych) do kwoty nie niższej niż 22.030.705,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset pięć złotych) i nie wyższej niż 44.061.400,-zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 22.030.700,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane poprzez emisję nowych Akcji na okaziciela Serii G, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 4.406.140 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji.
3. Cena emisyjna Akcji Serii G będzie nie niższa niż 5,00 zł (pięć złotych) i ustalona zostanie w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki.
4. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.
5. Akcje Serii G mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.
6. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej" Dz.U. Nr 184, poz. 1539).
7. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii G jest 2 listopada 2009 r.
8. Dotychczasowym akcjonariuszom Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., przy czym za każdą jedną akcję Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii G, każde prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii G.
9. Akcje Serii G zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną Akcji Serii G w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii G, w tym także do:
1) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G;
2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
3) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii G w ramach wykonania prawa poboru;
4) ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii G, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególności do:
a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia uzupełniającej subskrypcji Akcji Serii G nieobjętych w wykonaniu prawa poboru (w tym w ramach zapisów dodatkowych),
b) zawarcia umowy o subemisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii G,
c) wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii G poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii G pomiędzy poszczególnymi transzami,
d) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii G, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii G, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru,
e) ustalenia zasad przydzielenia w ramach terminu dodatkowego Akcji Serii G - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystają z prawa poboru,
f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z 1.384.802 akcji stanowiących 31,43% kapitału zakładowego oddano 1.830.122 ważnych głosów w tym:
1.639.658 głosów "za"
77.700 głosów "przeciw"
112.764 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 5
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji
Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.
§ 2
Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 3
Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji Serii G.
§ 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego;
2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu giełdowego, w tym w szczególności uzyskania zgody organów Giełdy o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G do obrotu giełdowego;
3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji Serii G oraz Praw Poboru Akcji serii G i Praw do Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z 1.429.102 akcji stanowiących 32,43% kapitału zakładowego oddano 1.874.422 ważnych głosów w tym:
1.874.422 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 6
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 7
1. Przedmiotem działania Spółki jest:
a) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
b) Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
c) Produkcja wyrobów z papieru i tektury
d) Pozostałe drukowanie
e) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
f) Produkcja włókien chemicznych
g) Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
h) Produkcja sprzętu sportowego
i) Produkcja gier i zabawek
j) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
k) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
l) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
m) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
n) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
o) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
p) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
q) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
r) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
s) Magazynowanie i przechowywanie towarów
t) Doradztwo związane z zarządzaniem
u) Badania i analizy techniczne
v) Reklama
w) Badanie rynku i opinii publicznej
x) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Z 1.429.102 akcji stanowiących 32,43% kapitału zakładowego oddano 1.874.422 ważnych głosów w tym:
1.874.422 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 7
w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Zmianie ulega § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 44.061.400,-zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8.812.280 (osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5 zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 170.790,
b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii B, w tym:
- 222.680 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 222.680,
- 445.320 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 222.681 do 668.000
c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 1.210.
d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000,
e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 660.000,
f) 2.256.140 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 2.256.140
g) do 4.406.140 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 4.406.140
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Z 1.429.102 akcji stanowiących 32,43% kapitału zakładowego oddano 1.874.422 ważnych głosów w tym:
1.874.422 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 8
w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Zmianie ulega § 10 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 10
1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela.
2. 445.320 akcji Serii B o numerach od 222.681 do 668.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
3. Akcje serii B o numerach od 222.681 do 668.000 dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów.
4. Akcjonariusz posiadający akcje imienne może złożyć wniosek o zamianę jego akcji na akcje na okaziciela. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Z 1.429.102 akcji stanowiących 32,43% kapitału zakładowego oddano 1.874.422 ważnych głosów w tym:
1.874.422 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 9
w sprawie zmiany § 18 ust. 2 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Zmianie ulega § 18 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
1) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują
w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie następuje bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych.
2) 3 (trzech) członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości 22.030.700 zł, w związku z emisją akcji serii G.
Z 1.429.102 akcji stanowiących 32,43% kapitału zakładowego oddano 1.874.422 ważnych głosów w tym:
1.690.922 głosów "za"
139.200 głosów "przeciw"
44.300 głosów "wstrzymujących się".
Dodatkowo informuje się, iż do uchwały nr 9 zostały zgłoszone sprzeciwy przez pana Andrzeja Glanera działającego we własnym imieniu oraz jako pełnomocnika w imieniu pana Jana Januszewskiego.
Uchwała nr 12
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki pana Eryka Karskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z 1.408.102 akcji stanowiących 31,96% kapitału zakładowego oddano 1.853.422 ważnych głosów w tym:
1.714.222 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
139.200 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała nr 17
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z 1.351.401 akcji stanowiących 30,67% kapitału zakładowego oddano 1.796.721 ważnych głosów w tym:
1.521.896 głosów "za"
274.825 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
| |
|
