| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2009 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A
Uchwała nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 kwietnia 2009 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza.
Uchwała nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Dariusz Strączyński
2. Anna Pawlak
3. Witold Jesionowski
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
- zmiany Statutu Spółki
- zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
7. Wnioski
8. Zamknięcie obrad
Uchwała nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r.
Uchwała nie została podjęta.
Uchwała nr 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
Eryka Karskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki:
1. Sławomira Stochniałek
2. Sławomira Kamińskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r.
Odstąpiono od głosowania nad uchwałą.
Uchwała nr 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r.
Odstąpiono od głosowania nad uchwałą.
.
| |
|
