| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 kwietnia 2009 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A
Uchwała nr 1/2009
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 kwietnia 2009 r. wybiera się Pana/Panią………………..
Uchwała nr 2/2009
w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ……………….
2. ……………….
3. ………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2009
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawie:
- zmiany Statutu Spółki
- zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
7. Wnioski
8. Zamknięcie obrad
Uchwała nr 4/2009
w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Zmienia się § 18 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.
§ 2
Dodaje się § 18 ust. 1a w brzmieniu:
1a. Liczbowy skład Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
§ 3
Zmienia się § 18 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
1) 3 trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne. Powoływanie i odwoływanie następuje bezwzględną większością głosów wynikających z akcji imiennych.
2) pozostałych członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
§4
Dodaje się § 18 ust. 3a w brzmieniu:
3a. W przypadku dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród tych osób akcjonariusze posiadający w Spółce akcje imienne wskazują Przewodniczącego Rady. Wskazanie następuje na piśmie i zawiera podpisy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, posiadających bezwzględną większość spośród istniejących w Spółce akcji imiennych.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 5/2009
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/2009
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/2009
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki
§ 1
Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8/2009
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki
§ 1
Na członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ponadto Zarząd informuje, iż NWZA zwołane zostało na podstawie art. 400 § 1 na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.
Dokonanie zmian w statucie uzasadnione zostało potrzebą zwiększenia składu osobowego Rady Nadzorczej w celu jej wzmocnienia o specjalistów w zakresie finansów i zarządzania.
Dodatkowo, w związku z istotnymi zmianami w składzie akcjonariatu Spółki, Zarząd zdecydował umieścić w porządku obrad uchwały dotyczące odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej by umożliwić dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej odzwierciedlające obecny stan posiadania akcji Spółki.
.
| |
|
