| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2008 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A
Uchwała nr 8/2008
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2008 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza.
Uchwała nr 9/2008
w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Dariusz Strączyński
2. Anna Pawlak
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10/2008
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki i skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.za rok 2007, Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2007 r.
7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r.
- zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2007r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2007r.
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007r.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007r.
- podziału zysku
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2007
- ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
- zmiany Statutu Spółki,
- wyrażenia zgody na zastawienie akcji imiennych
8. Wnioski
9. Zamknięcie obrad
Uchwała nr 11/2008
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2007 r. - 31.12.2007 r. w tym:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- informację dodatkową.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2007 r.- 31.12.2007 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.472.901,21 zł (siedemdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset jeden złotych dwadzieścia jeden groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 2.868.044,05 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery złote pięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2007 r. o kwotę 2.868.044,05 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery złote pięć groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2007 o kwotę 7.540.328,28 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia osiem groszy) oraz informację dodatkową.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12/2008
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13/2008
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki
w 2007r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2007 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku i oceny sprawozdania Zarządu spółki za 2007 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14/2008
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2007r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Uzyskany w Spółce za rok 2007 zysk netto w kwocie 2.868.044,05 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery złote pięć groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 219.924,02 zł (dwieście dziewiętnaście dziewięćset dwadzieścia cztery złote dwa grosze) oraz na kapitał zapasowy Spółki w kwocie 2.648.120,03 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych trzy grosze).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15/2008
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2007 r.
Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1
Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2007 r. - 31.12.2007 r. w tym:
- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
- informację dodatkową i objaśnienia.
§ 2
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2007 r.- 31.12.2007 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.128.901,21 zł (siedemdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) – w zaokrągleniu 77.129 tys. zł (siedemdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 676.044,05 zł (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści cztery złoty pięć groszy) – w zaokrągleniu 676 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę 1.272.955,95 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) – po zaokrągleniu 1.273 tys. zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.471.328,28 zł (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia osiem groszy)– w zaokrągleniu 6.471 tys. zł (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy) oraz informację dodatkową
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 16/2008
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2007 r.
Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17/2008
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2007 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18/2008
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2007 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19/2008
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2007 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Franciszkowi Preis z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 21.09.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20/2008
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2007 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21/2008
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 22/2008
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 23/2008
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 24/2008
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 21.09.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 25/2008
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Nowosad absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 26/2008
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Krajewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 29.06.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 27/2008
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2007 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 21.09.2007 r. do 31.12.2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 28/2008
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Ustala się wynagrodzenie za pełnienie funkcji:
1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2500 zł brutto za posiedzenie.
2. Członka Rady Nadzorczej w wysokości 1700 brutto za posiedzenie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 29/2008
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 30/2008
w sprawie zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Zmienia się § 10 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
4. Akcjonariusz posiadający akcje imienne może złożyć wniosek o zamianę jego akcji na akcje na okaziciela. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 31/2008
w sprawie zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Zmienia się § 13 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza poprzez obniżenie kapitału zakładowego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 32/2008
w sprawie zmiany § 19 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Zmienia się § 19 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 33/2008
w sprawie wyrażenia zgody na zastawienie akcji imiennych
Działając na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zastawienie przez Pana Waldemara Pawlaka posiadanych przez niego 222.680 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
