| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 maja 2008 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A
Uchwała nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 maja 2008 r. wybiera się
Pana Antoniego Taraszkiewicza.
Uchwała nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Anna Pawlak
2. Dariusz Strączyński
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie:
- wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
- wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami
- wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej
- rozstrzygnięcia, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.
7. Wnioski
8. Zamknięcie obrad
Uchwała nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Do składu z Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:
1. Eryka Karskiego
2. Andrzeja Kosińskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami
Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Do składu z Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:
1. Antoniego Taraszkiewicza
2. Sylwestra Wojewódzkiego
3. Dariusza Strączyńskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie rozstrzygnięcia, czy koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia ma ponieść spółka
Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia z dnia 21 maja 2008 r. ponosi Spółka
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
