| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. informuje, że dnia 21 maja 2008 r., o godz. 14.00,
w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie:
- wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
- wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej niewybranych w drodze głosowania grupami
- wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej
- rozstrzygnięcia, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.
7. Wnioski
8. Zamknięcie obrad
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa na NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 14 maja 2008r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie udostępniona i wydawana akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h.
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu NWZA o godz. 13.15.
| |
|
