| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-09-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu
21 września 2007 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 września 2007 r. wybiera się pana Antoniego Taraszkiewicza.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
- podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z oznaczeniem dnia 04.10.2007 r. jako dnia, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji,
- podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań z tym związanych,
- zmiany Statutu Spółki,
- zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- zmian w składzie Zarządu Spółki,
- upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Wnioski
7. Zamknięcie obrad
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii F
Na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2) i art. 432 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 10.750.000 zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 10.750.005,00 zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięć złoty) i nie wyższej niż 32.250.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ), to jest o kwotę nie wyższą niż 21.500.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zostanie dokonane poprzez emisję nowych Akcji na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji.
3. Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki.
4. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
5. Akcje Serii F mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.
6. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej" Dz.U. Nr 184, poz. 1539).
7. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii F jest 4 października 2007 r.
8. Dotychczasowym akcjonariuszom Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., przy czym za każdą jedną akcję Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii F, każde prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 2 (dwóch) Akcji Serii F. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona zaokrąglona w dół, do najbliższej liczby całkowitej.
9. Akcje Serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną Akcji Serii F w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii F, w tym także do:
1) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F;
2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
3) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii F w ramach wykonania prawa poboru;
4) ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii F, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególności do:
a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia uzupełniającej subskrypcji Akcji Serii F nieobjętych w wykonaniu prawa poboru (w tym w ramach zapisów dodatkowych),
b) zawarcia umowy o subemisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii F,
c) wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii F poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii F pomiędzy poszczególnymi transzami,
d) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii F, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii F, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru,
e) ustalenia zasad przydzielenia w ramach terminu dodatkowego Akcji Serii F - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystają z prawa poboru,
f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji
Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.
§ 2
Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 3
Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji Serii F.
§ 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego;
2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie Akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F do obrotu giełdowego, w tym w szczególności uzyskania zgody organów Giełdy o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F do obrotu giełdowego;
3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji Serii F oraz Praw Poboru Akcji serii F i Praw do Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji
Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.
§ 2
Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 3
Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji Serii B, a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Serii B.
§ 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji Serii B do obrotu do obrotu na rynku regulowanym,
2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji emisji Serii B w depozycie papierów wartościowych.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o zamianie akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 32.250.000,-zł (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 6.450.000 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 170.790,
b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 000001 do 668.000,
c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 1.210.
d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000,
e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 660.000,
f) do 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 4.300.000.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 pkt 5 oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
W związku z rezygnacją pana Sławomira Kamińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Eryka Karskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie wyboru Prezesa i powołania członka Zarządu
Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
W związku z rezygnacją pana Waldemara Pawlaka z pełnienia w Zarządzie Spółki funkcji Prezesa na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się pana Grzegorza Pawlaka.
§ 2
W związku z rezygnacją pana Franciszka Preisa z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki do Zarządu Spółki powołuje się pana Dariusza Wilczyńskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
