| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu
29 czerwca 2007 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A
Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2007 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza.
Uchwała nr 2
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki za rok 2006, Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań: finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.za rok 2006 i Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006r.
7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006r.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r.
- zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2006r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2006r.
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006r.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006r.
- pokrycia straty
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006
- wyboru członków Rady Nadzorczej.
8. Wnioski
9. Zamknięcie obrad
Uchwała nr 3
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r. w tym:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- informację dodatkową.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2006 r.- 31.12.2006 r. w tym, bilans, rachunek zysków i strat zamykający się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 62.661.643,40 zł (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy), oraz rachunek wyników wykazujący stratę netto w kwocie 185.714,56 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki
w 2006r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2006 r.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2006 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku i oceny sprawozdania Zarządu spółki za 2006 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2006r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Poniesiona w Spółce za rok 2006 strata netto w kwocie 185.714,56 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) pokryta zostanie z zysku z przyszłych lat.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie: pokrycia straty Spółki za lata poprzednie.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Poniesiona w Spółce w latach poprzednich strata netto w kwocie 34.209,46 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy) pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2006 r.
Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1
Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r. w tym:
- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
- informację dodatkową i objaśnienia.
§ 2
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2006 r.- 31.12.2006 r. w tym skonsolidowany bilans zamykający się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 63.286 tys. zł oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 10 tys. zł.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 9
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2006 r.
Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2006 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2006 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2006 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Franciszkowi Preis z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Konat absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 20.09.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 20.09.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Nowosad absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 20.09.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 20.09.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Do składu z Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:
1. Antoniego Taraszkiewicza,
2. Sławomira Kamińskiego,
3. Sylwestra Wojewódzkiego,
4. Dariusza Strączyńskiego,
5. Jerzego Krajewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
