| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Projekty uchwał na NWZA
Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 września 2006 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A
Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20 września 2006 r. wybiera się
Pana/Panią ................................
Uchwała nr 2
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
- zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
- podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań z tym związanych,
- zmiany Statutu Spółki,
- upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Wnioski
7. Zamknięcie obrad
Uchwała nr 3
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki:
1.
2.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Do składu z Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:
1.
2.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji Spółki serii E
Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
1. W interesie Spółki, w odniesieniu do akcji serii E, wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona w myśl art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii E
Na podstawie art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 7.450.000 zł (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę nie niższą niż 5,00 zł (pięć złoty) i nie wyższą niż 3.300.000 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 10.750.000 zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji (zwanych dalej "Akcjami Serii E").
3. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Spółki.
4. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r.
5. Akcje Serii E mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.
6. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).
7. Akcje Serii E zostaną dopuszczone oraz wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E,
2. ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii E,
3. dokonywania wszelkich czynności związanych z budową księgi popytu na akcje serii E,
4. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E,
5. określenia warunków składania zapisów na Akcje Serii E, w tym dokonania podziału Akcji Serii E na transze i dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,
6. zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów, jak również do ustalania miejsc, w których będą przyjmowane zapisy na Akcje Serii E,
7. ustalenia pozostałych zasad przydziału i dystrybucji Akcji Serii E w ramach poszczególnych transz,
8. dokonania przydziału Akcji Serii E w ramach poszczególnych transz,
9. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne,
10. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji
Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.
§ 2
Wyraża się zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 3
Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji Serii E.
§ 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności uzyskania decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu;
2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E do obrotu giełdowego, w tym w szczególności uzyskania zgody organów Giełdy o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E do obrotu giełdowego;
3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji Serii E oraz Praw do Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
§ 1
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, § 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.750.000,- zł. (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,- zł. każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii "A" o numerach od 00001 do 006150, od 006151 do 009793, od 009794 do 013436, od 013437 do 017079; od 017080 do 170790,
b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" o numerach od 000001 do 022268, od 022269 do 044534 , od 044535 do 066800; od 066801 do 668000,
c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii "C" o numerach od 0001 do 0038, od 0039 do 0075 , od 0076 do 0112, od 0113 do 0121; od 0122 do 1210.
d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000,
e) do 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 9 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie:
§ 10
1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela.
2. Akcje Serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
3. Akcje serii B dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów.
4. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza. Zmiana ta nie wymaga zmiany Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki od uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
