| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2006 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A
Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 31 sierpnia 2006 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza
Uchwała nr 2
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań: finansowego grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.za rok 2005 i Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 r.
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2005 r.
7. Wnioski
8. Zamknięcie obrad
Uchwała nr 3
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2005 r.
Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1
Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. w tym:
- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową i objaśnienia,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
§ 2
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2005 r.- 31.12.2005 r. w tym skonsolidowany bilans zamykający się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 54.001 tys. zł oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.648 tys. zł.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2005 r.
Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
