| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na ZWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2005 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A
Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2005 r. wybiera się
Pana/Panią ................................
Uchwała nr 2
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki za rok 2004, Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2004.
6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.
- zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2004 r.
- podziału zysku
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2004
- wyrażenia zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych
- przyjęcia do wiadomości oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"
7. Wnioski
8. Zamknięcie obrad
Uchwała nr 3
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r. w tym:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- informację dodatkową,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2004 r.- 31.12.2004 r.
w tym, bilans, rachunek zysków i strat zamykający się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 45.424.784,48 zł., oraz rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 707.600,83 zł.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2004 r.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku i oceny sprawozdania Zarządu spółki za 2004 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2004r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
1. Wyłącza się uzyskany w Spółce za rok 2004 zysk netto w kwocie złotych 707.600,83 (siedemset siedem tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt trzy grosze) od podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
2. Uzyskany przez Spółkę za rok 2004 zysk netto w kwocie złotych 707.600,83 (siedemset siedem tysięcy sześćset złotych osiemdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na:
1/ kapitał zapasowy – w kwocie 56.608,06 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych sześć groszy)
2/ kapitał rezerwowy – w kwocie 650.992,77 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2004 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Franciszkowi Preis z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Barbarze Żebrowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 18.06.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Norbertowi Michalik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 18.06.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Konat absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 18.06.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2004 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 18.06.2004 r. do 31.12.2004 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych.
§ 2
Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
w sprawie: przyjęcia do wiadomości oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Przyjmuje się do wiadomości oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
| |
|
