| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wnioski o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 30 marca 2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż:
1) w dniu 8 marca 2012 r. otrzymał od akcjonariusza spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. - pana Krzysztofa Moski, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 30 marca 2012 r. puntu dotyczącego zmian w składzie Zarządu Spółki. Pan Krzysztof Moska do wniosku załączył projekty uchwał o następującej treści:
Uchwała Nr…..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro
Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX: Spółka Akcyjna powołuje na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr…..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka
Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX: Spółka Akcyjna odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2)w dniu 9 marca 2012 r. otrzymał od akcjonariuszy spełniających kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. oraz art. 385 § 3 k.s.h. – Pana Krzysztofa Moski oraz Zakłady Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" Spółki Akcyjnej, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 30 marca 2012 r., następującego punktu:
- głosowanie oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
Do wniosku dołączone zostało:
a) uzasadnienie o następującej treści:
"Zgłoszenie projektu uchwały w przedmiocie głosowania oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest zasadne, z uwagi na istnienie akcji uprzywilejowanych w ilości 10 sztuk, dających uprzywilejowanie w wyborze członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pozostały, większościowy akcjonariat nie posiada wpływu na wybór członków tejże Rady. Jest to krzywdzące dla większościowych akcjonariuszy, którzy powinni mieć prawo posiadania swojego przedstawiciela w organie nadzorczym."
b) Projekty uchwał następującej treści:
Uchwała Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Akcjonariusze tworzący Grupę ………… , w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej: …………………………………………
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej ………………………… .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się …………………………… .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami).
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Spółki: ………………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkty 6-8 oraz 10, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 marca 2012 r.
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji w stosunku 1:5 (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia lub użycia kapitału rezerwowego w celu przeprowadzenia skupu akcji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, w okresie 5 lat od dnia podjęcia uchwały, w cenie określonej po dokonanym splicie akcji Spółki, nie mniejszej niż cena nominalna akcji i nie wyższej niż 4 zł za akcję.
14. Podjęcie uchwał o zmianach w § 7, § 15, § 16, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22 oraz § 27 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad.
W związku ze zmianami porządku obrad NWZ dokonanymi na wniosek akcjonariuszy oraz dodaniem
i modyfikacją projektów uchwał Zarząd przekazuje poniżej treść wszystkich projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 marca 2012 r.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 marca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana………………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 30.03.2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Akcjonariusze tworzący Grupę ………… , w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej: …………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej ………………………… .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się …………………………… .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami)
UCHWAŁA NR .…./2012*
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki
§ 1
Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:
…………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami)
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki
§ 1
Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:
…………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT*
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami)
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:
…………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami)
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:
…………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami)
UCHWAŁA NR .…./2012*
w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki
§ 1
Odwołuje się pana Przemysława Borgosz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami)
UCHWAŁA NR .…./2012*
w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki
§ 1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:
…………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami).
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami).
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Spółki: ………………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka
Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX: Spółka Akcyjna odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się:
…………………………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: wyboru członka Zarządu
Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się pana …………………. do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro
Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX: Spółka Akcyjna powołuje na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 5,00 zł (słownie: pięć złotych) do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) z jednoczesnym zwiększeniem liczby akcji, na które dzieli się kapitał zakładowy Spółki, z 8.812.280 (słownie: osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) do 44.061.400 (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta).
2. Podział (split) akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się każdą jedną akcję o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) na 5 (słownie: pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
3. Podziału (splitu) akcji dokonuje się bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
5. W związku z podziałem (splitem) akcji dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:
a) § 8 ust. 1 i 2 nadaje się następujące nowe brzmienie:
§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 44.061.400 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950,
b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym:
3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000
50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450
c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050,
d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000,
e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000,
f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700
g) 22.030.700 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 22.030.700.
b) § 10 ust. 2 i 3 nadaje się następujące nowe brzmienie:
2. 50 akcji Serii B o numerach od 1.113.401 do 1.113.450 jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
3. Akcje serii B o numerach od B 1.113.401 do B 1.113.450 dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 2 pkt. 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości ……….. zł z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie upoważnienia NWZ udzielonego w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Ksh.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty ……… zł kapitału zapasowego Spółki zgodnie wymogami art. 348 § 1 Ksh.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki ("Akcje") notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPW") tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka nabywać będzie akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji, wraz z akcjami posiadanymi przez Spółkę, nabytymi wcześniej, nie może przekroczyć 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 8.812.280,00 zł. (po dokonanym zgodnie z uchwała Nr … niniejszego Zgromadzenia splicie 8.812.280 akcji)
b) minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1 zł ( jeden złoty) a cena maksymalna nie może przekroczyć 4 zł (cztery złote),
c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwała Nr …. niniejszego Zgromadzenia.
d) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższa spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym,
e) Akcje nabywane będą bezpośrednio przez spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
f) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu dokonanego w związku ze splitem akcji, na podstawie Uchwały Nr … niniejszego Zgromadzenia do 29 marca 2017r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami,
h) wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych,
i) Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż … % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc podania Programu Skupu, o których mowa w ust. 3 poniżej, do publicznej wiadomości.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed dniem 29 marca 2017r.,
b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia akcji w części lub w całości
c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit. b) Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami)
§ 2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia Umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: zmiany § 7 Statutu Spółki
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki
§ 1
Zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
b) 17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
c) 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury
d) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
e) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
f) 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych
g) 27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
h) 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
i) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
j) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
k) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
l) 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
m) 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
n) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
o) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
p) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
q) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
r) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
s) 52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów
t) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem
u) 71.20 Badania i analizy techniczne
v) 73.1 Reklama
w) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
x) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: zmiany § 15 Statutu Spółki
§ 1
1. W § 15 ust. 5 skreśla się zdanie 2 w brzmieniu:
"Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom, będącym założycielami Spółki."
2. Dodaje się ust. 9 do § 15 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: "Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd po wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: zmiany § 16 pkt 5 Statutu Spółki
§ 1
Zmianie ulega § 16 pkt 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
5. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: zmiany § 18 Statutu Spółki
§ 1
Skreśla się § 18 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Spółki.
§ 2
Zmianie ulega § 18 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie"
§ 3
Zmianie ulega § 18 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być osobami powiązanymi ze Spółką lub akcjonariuszami, którzy posiadają akcje imienne."
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: zmiany § 19 ust. 2 Statutu Spółki
§ 1
Do § 19 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się:
1) pkt 2a w następującym brzmieniu: "powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa"
2) pkt 10 w następującym brzmieniu: "na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego bilansu".
3) Pkt 11 w następującym brzmieniu: wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: zmiany § 20 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki
§ 1
Zmianie ulega § 20 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie: "W szczególności nie uznaje się za konflikt interesów sytuacji dotyczącej głosowania przez członka Rady Nadzorczej w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu lub Rady Nadzorczej."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: zmiany § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki
§ 1
Zmianie ulega § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:
1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
2. Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Projekt uchwały dotyczący zmiany § 22 Statutu Spółki zaproponowany przez Zarząd Spółki:
UCHWAŁA NR .…./2012
(
w sprawie: zmiany § 22 Statutu Spółki
§ 1
Zmianie ulega § 22 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Projekt uchwały dotyczący zmiany § 22 Statutu Spółki sporządzony przez Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza:
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: zmiany § 22 Statutu Spółki
§ 1
Do § 22 Statutu Spółki dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:
"W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie: zmiany § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zmianie ulega § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki.
2. Spółka zamieszcza również ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
UCHWAŁA NR .…./2012
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2012 r. opublikowane w raportach bieżących nr 6/2012 i 7/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. pozostają bez zmian.
| |
|
