| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2012 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 lipca 2012 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2012r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1.
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 lipca 2012 r. Pana Antoniego Taraszkiewicza.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Z 14 872 609 akcji stanowiących 33,75% kapitału zakładowego oddano 14 872 659 ważnych głosów w tym:
14 872 659 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2012r.
w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1.
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbywającym się w dniu 30.07.2012r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Z 14 872 609 akcji stanowiących 33,75% kapitału zakładowego oddano 14 872 659 ważnych głosów w tym:
14 872 659 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2012r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna postanawia co następuje:
§ 1.
1. Zmienić § 1 ust. 2. lit. b Uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r., w ten sposób, iż dotychczasowa treść:
"§ 1 ust. 2. lit. b.
minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,15 zł (dwa złote piętnaście groszy) a cena maksymalna nie może przekroczyć 4 zł (cztery złote)"
zostanie zastąpiona następującą treścią § 1 ust. 2. lit. b:
"§ 1 ust. 2. lit. b.
minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,00 zł (dwa złote) a cena maksymalna nie może przekroczyć 4 zł (cztery złote)".
2. Zmienić § 1 ust. 2. lit. i Uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z dnia 30.03.2012r., w ten sposób, iż dotychczasowa treść:
"§ 1 ust. 2. lit. i.
Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc podania Programu Skupu, o których mowa w ust. 3 poniżej, do publicznej wiadomości."
zostanie zastąpiona następującą treścią § 1 ust. 2. lit. i:
"§ 1 ust. 2. lit. i.
Średni dzienny wolumen nabywanych przez Spółkę akcji, musi być oparty na średnim dziennym wolumenie akcji Spółki będących przedmiotem obrotu na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Z 14.872.609 akcji stanowiących 33,75% kapitału zakładowego oddano 14.872.659 ważnych głosów w tym:
10.494.259 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
4.378.400 głosów "wstrzymujących się".
Dodatkowo w załączeniu przekazuje się informację Zarządu przedstawioną podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy realizacji punktu 6 porządku obrad dotyczącą nabycia akcji własnych Spółki.
| |
|
