| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 lutego 2014 roku w siedzibie Spółki
w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 13 lutego 2014r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13 lutego 2014 r. Pana Antoniego Taraszkiewicz.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym:
11.353.234 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 13 lutego 2014r.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13 lutego 2014 r. Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Dariusz Pado
2. Krzysztof Kmita
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym:
11.353.234 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 13 lutego 2014r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Mariana Kwiecień.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym:
11.353.234 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 13 lutego 2014r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala,
co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Andrzeja Ciźla.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym:
11.353.234 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 13 lutego 2014r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala,
co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Piotra Majkrzak.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym:
11.353.234 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
| |
|
