| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania dwóch punktów planowanego porządku obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka):
1. informuje o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.02.2014 r. od rozpatrzenia punktów 6.2) (podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki) i 6.3) (podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki) planowanego porządku obrad w związku z bezprzedmiotowością uchwał z uwagi na niepodjęcie przez NWZ uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych,
2. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 lutego 2014 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA
z siedzibą w Słupsku z dnia 18 lutego 2014r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 lutego 2014 r. Pana Antoniego Taraszkiewicz.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 14.292.272 akcji stanowiących 32,44% kapitału zakładowego oddano 14.292.312 ważnych głosów w tym:
14.292.312 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2014r.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 lutego 2014 r. Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Agnieszka Kozubek-Bespalenko
2. Krzysztof Kmita
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 14.292.272 akcji stanowiących 32,44% kapitału zakładowego oddano 14.292.312 ważnych głosów w tym:
14.292.312 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
| |
|
