| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-01-29 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PLASTBOX | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza Spółki pana Krzysztofa Moski spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r., następującego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Do wniosku dołączony został projekt stosownej uchwały o następującej treści:
UCHWAŁA NR .…./2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji:
1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości ………zł brutto za każde posiedzenie.
2. Członka Rady Nadzorczej - w wysokości ….. zł brutto za każde posiedzenie.
§ 2
Traci moc obowiązującą uchwała nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie pan Krzysztof Moska zgłosił projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 lutego 2015 r. dotyczący punktu 6 ogłoszonego porządku obrad, o następującej treści:
UCHWAŁA NR .…./2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
…………………………………………………
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 lutego 2015 r. opublikowane w raportach bieżących nr 3/2015 i 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. pozostają bez zmian.
| | |
