| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-02-18 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PLASTBOX | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 lutego 2015 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 18 lutego 2015 r. Panią Annę Pawlak.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:
5.545.194 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się, że Komisja Skrutacyjna Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 18 lutego 2015 r. liczyć będzie 2 członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:
5.545.194 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Krzysztofa Kmitę
2. Andrzeja Sadowskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:
5.545.194 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. postanawia, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się Pana Wojciecha Hoffmanna.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:
5.545.194 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się Pana Adama Laskowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,000095% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym:
80 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Pana Dariusza Głażewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,000095% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym:
80 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 7/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji:
1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości 5.300 zł (pięć tysięcy trzysta złotych) brutto za każde posiedzenie.
2. Członka Rady Nadzorczej - w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto za każde posiedzenie.
§ 2
Traci moc obowiązującą uchwała nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:
5.545.194 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
| | |
