| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-12-16 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PLASTBOX | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2015 roku w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury nr 1 w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAS-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 16 grudnia 2015 r. Pana Dariusza Grzegorza Głażewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 16 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Ze składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. odwołuje się: Pana Krzysztofa Burszka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 80 ważnych głosów z 40 akcji, co stanowi 0,0000953720% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały – 80 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów.
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Pana Adama Laskowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 80 ważnych głosów z 40 akcji, co stanowi 0,0000953720% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały – 80 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów.
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Pana Krzysztofa Burszka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów.
UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Pana Borysa Artari-Kolumb.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów.
UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Panią Iuliia Vlasenko.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów.
| | |
