| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-16 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PLASTBOX | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. _Spółka_ przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego ZgromadzeniaNiniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 16 maja 2016 r. Panią Annę Pawlak.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 16 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _"Spółka"_ postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:
a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r., sprawozdania finansowego za rok 2015 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015;
b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015;
c. oceny sytuacji Spółki w 2015r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej _MSR / MSSF_, obejmujące:
a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.889.707,82 zł _słownie: sto czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze_,
b_ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.164.642,57 zł _słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy_,
c_ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5.176.708,36 zł _słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiem złotych i trzydzieści sześć groszy_,
d_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.389.949,42 zł _słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze_,
e_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 233.354,28 zł _słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy_,
f_ noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku_dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej _MSR / MSSF_, obejmujące:
a_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.016 tys. zł _słownie: sto trzydzieści pięć milionów szesnaście tysięcy złotych_,
b_ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9.151 tys. zł _słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych_,
c_ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.079 tys. zł _słownie: trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_,
d_ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 738 tys. zł _słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych_,
e_ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.245 tys. zł _słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych_,
f_ noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
g_ sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendyDziałając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2015 w kwocie 5.164.642,57 zł _słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy_ w następujący sposób:
1_ kwotę 3.774.693,15 zł _trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy_ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,09 zł _słownie: dziewięć groszy_ na jedną akcję;
2_ kwotę 1.389.949,42 złotych _słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze_ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Ustala się dzień dywidendy _D_ na dzień 25 maja 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy _W_ na dzień 13 czerwca 2016 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Pawlak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 10.906.720 akcji stanowiących 26,00% kapitału zakładowego oddano 10.906.720 ważnych głosów w tym:
10.906.720 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Pióro.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Zarządu Spółki – Panu Andrzejowi Sadowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Kmicie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Antoniemu Taraszkiewicz.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Głażewskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adrianowi Moska.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Thomasowi Hagen.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Syzdek.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Hoffmann.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Laskowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Barbarze Trenda.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Burszka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Borysowi Artari – Kolumb.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Iulii Vlasenko.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku _dalej Spółka_
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę Statutu Spółki:
Zmianie ulega § 22 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Zastępuje się następująco:
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem łącznym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
| | |
