pieniadz.pl

Point Group SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platformy Mediowej Point Group S.A.

15-01-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-01-15
Skrócona nazwa emitenta
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platformy Mediowej Point Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z §39 ust. 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d Platformy Mediowej Point Group S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (SpóÅ‚ka) zwoÅ‚uje, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, na dzieÅ„ 13 lutego 2009 roku, na godz. 9.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki Platforma Mediowa Point Group S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146C.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki i wyÅ‚Ä…czenia prawa poboru.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian statutu zwiÄ…zanych z warunkowym podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmian statutu zwiÄ…zanych z upoważnieniem ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego, w tym przyznania ZarzÄ…dowi kompetencji do wyÅ‚Ä…czenia prawa poboru.
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu SpóÅ‚ki:
I. Zmiana § 7 pkt 1 statutu.
Aktualna treść § 7 pkt 1 statutu:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 103.897.325 (sÅ‚ownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia pięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 103.817.025 (sÅ‚ownie: sto trzy miliony osiemset siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dwadzieÅ›cia pięć) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda, w tym:
1)31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
2)nie więcej niż 103.785.575 (słownie: sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E."


Proponowana treść § 7 pkt 1 statutu:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 203.897.325 (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie trzy miliony osiemset dziewięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia pięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 203.817.025 (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie trzy miliony osiemset siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy dwadzieÅ›cia pięć) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda, w tym:
1)31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
2)nie więcej niż 203.785.575 (słownie: dwieście trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, G."

II. Zmiana statutu SpóÅ‚ki poprzez dodanie do § 7 statutu SpóÅ‚ki punktu 6 o treÅ›ci:
"SpóÅ‚ka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 100.000.000,00 (sÅ‚ownie: sto milionów) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 100.000.000,00 sÅ‚ownie: sto milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G o wartoÅ›ci nominalnej 1 (sÅ‚ownie: jeden) zÅ‚oty każda. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zmiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A na akcje serii G".

III. Zmiana statutu SpóÅ‚ki poprzez dodanie po § 7 statutu SpóÅ‚ki § 7a o treÅ›ci:
"1. W terminie trzech lat od dnia powziÄ™cia uchwaÅ‚y ZarzÄ…d upoważniony jest do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego na zasadach okreÅ›lonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w granicach kapitaÅ‚u docelowego w wysokoÅ›ci 77.922.993,75 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemdziesiÄ…t siedem milionów dziewięćset dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote i siedemdziesiÄ…t pięć groszy), poprzez emisjÄ™ akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartoÅ›ci nominalnej 1 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚oty) każda. W powyższych granicach ZarzÄ…d może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie wiÄ™cej niż jednego podwyższenia
2. Bez koniecznoÅ›ci uzyskania zgody Rady Nadzorczej ZarzÄ…d ustali szczegóÅ‚owe warunki poszczególnych emisji akcji SpóÅ‚ki w ramach kapitaÅ‚u docelowego, a w szczególnoÅ›ci okreÅ›li tryb emisji, liczbÄ™ oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamkniÄ™cia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez SpóÅ‚kÄ™ umów objÄ™cia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych – o ile zawarcie takich umów byÅ‚oby wymagane, cenÄ™ emisyjnÄ…, szczegóÅ‚owe warunki przydziaÅ‚u akcji oraz datÄ™, od której akcje uczestniczÄ… w dywidendzie. ZarzÄ…d za zgodÄ… Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitaÅ‚u docelowego.
3. Podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastÄ…pić ze Å›rodków wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
5. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień."

ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że uprawnieni do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą Å›wiadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie wÅ‚asnoÅ›ci akcji spóÅ‚ki Platforma Mediowa Point Group S.A. stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa jest zÅ‚ożenie Å›wiadectwa depozytowego w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146C, w godzinach 9.00-17.00, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakoÅ„czeniem. Ostateczny termin skÅ‚adania Å›wiadectw depozytowych to 6 luty 2009 r. godzina 11.00.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich146 C, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm