| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 69 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platformy Mediowej Point Group S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z §39 ust. 1 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d Platformy Mediowej Point Group S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (SpóÅ‚ka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ o zwoÅ‚aniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, na dzieÅ„ 15 grudnia 2008 roku, na godz. 8.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki Platforma Mediowa Point Group S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146C.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie emisji akcji serii F lub/i obligacji (zwykÅ‚ych lub/i zamiennych serii A na akcje serii F) celem realizacji transakcji nabycia przez spóÅ‚kÄ™ Platforma Mediowa Point Group S.A. udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce Presspublica sp. z o.o. - wydawcy dziennika "Rzeczpospolita" oraz "Parkiet" lub/i nabycia przez spóÅ‚kÄ™ Platforma Mediowa Point Group S.A. akcji w spóÅ‚ce PrzedsiÄ™biorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie warunków zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje serii F.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki i wyÅ‚Ä…czenia prawa poboru.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian statutu zwiÄ…zanych z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z czym zwiÄ…zane bÄ™dzie upoważnienie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do zÅ‚ożenia stosownego oÅ›wiadczenia o wysokoÅ›ci objÄ™tego kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i do okreÅ›lenia wysokoÅ›ci kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w statucie SpóÅ‚ki.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany statutu SpóÅ‚ki w § 7 pkt 1 oraz § 33 pkt 1.
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany statutu SpóÅ‚ki poprzez dodanie do § 7 statutu SpóÅ‚ki punktu 6 o treÅ›ci:
"SpóÅ‚ka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚y zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 207.794.650,00 (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie siedem milionów siedemset dziewięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce sześćset pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 207.794.650,00 (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie siedem milionów siedemset dziewięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce sześćset pięćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F o wartoÅ›ci nominalnej 1 (sÅ‚ownie: jeden) zÅ‚oty każda. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zmiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A na akcje serii F".
12.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Aktualna treść § 7 pkt 1 statutu:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 103.897.325,00 (sÅ‚ownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia pięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 207.794.650,00 (sÅ‚ownie: sto trzy miliony osiemset dziewięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy trzysta dwadzieÅ›cia pięć) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda, w tym:
1)31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
2)nie więcej niż 103.785.575 (słownie: sto trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F."
Proponowana treść § 7 pkt 1 statutu:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 311.691.975,00 (sÅ‚ownie: trzysta jedenaÅ›cie milionów sześćset dziewięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy dziewięćset siedemdziesiÄ…t pięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 311.691.975,00 (sÅ‚ownie: trzysta jedenaÅ›cie milionów sześćset dziewięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy dziewięćset siedemdziesiÄ…t pięć) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda, w tym:
1)31.450 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A i B,
2)nie wiÄ™cej niż 207.794.650,00 (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie siedem milionów siedemset dziewięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce sześćset pięćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F."
Aktualna treść § 33 pkt 1 statutu:
"ZarzÄ…d skÅ‚ada siÄ™ z jednego do czterech czÅ‚onków, w tym Prezesa ZarzÄ…du oraz nie wiÄ™cej, niż dwóch Wiceprezesów."
Proponowana treść § 33 pkt 1 statutu:
"ZarzÄ…d skÅ‚ada siÄ™ z jednego do siedmiu czÅ‚onków, w tym Prezesa ZarzÄ…du oraz nie wiÄ™cej, niż dwóch Wiceprezesów."
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że uprawnieni do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą Å›wiadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie wÅ‚asnoÅ›ci akcji spóÅ‚ki Platforma Mediowa Point Group S.A. stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa jest zÅ‚ożenie Å›wiadectwa depozytowego w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146C, w godzinach 900-1700, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakoÅ„czeniem. Ostateczny termin skÅ‚adania Å›wiadectw depozytowych to 8 grudnia 2008 r. godzina 11.00.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich146 C, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
| |
|