pieniadz.pl

Point Group SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platformy Mediowej Point Group S.A.

06-06-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-06-06
Skrócona nazwa emitenta
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platformy Mediowej Point Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibÄ… w Warszawie dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30.06.2008 roku na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platforma Mediowa Point Group S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146C.

PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8.Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du i czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków.
9.Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du wraz z ocenÄ… Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty SpóÅ‚ki.
10.Zmiana statutu SpóÅ‚ki, poprzez:
- dopisanie do § 6 pkt 55 tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki "sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek",
- wykreÅ›lenie z § 30 tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki pkt 8-12 tj.:
"Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:
8) wyrażanie zgody na zawiÄ…zywanie przez SpóÅ‚kÄ™ spóÅ‚ek handlowych, jak również nabywanie i zbywanie akcji lub udziaÅ‚ów w innych spóÅ‚kach;
9) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie Å›rodków trwaÅ‚ych oraz wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych o wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej jednostkowo równowartość w zÅ‚otych polskich 1.000.000,00 (milion) EURO;
10) wyrażanie zgody na zaciÄ…ganie kredytów lub pożyczek, a także na udzielanie pożyczek oraz porÄ™czeÅ„, o wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej jednostkowo równowartość w zÅ‚otych polskich 1.000.000,00 (milion) EURO;
11) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie praw na dobrach niematerialnych, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem praw z rejestracji znaków towarowych i rejestracji;
12) opiniowanie wszelkich wniosków wnoszonych przez ZarzÄ…d pod obrady Walnego Zgromadzenia",
11.Ustalenie zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwały sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą nowych zasad ładu korporacyjnego.
14.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie sporzÄ…dzania sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki zgodnie z MiÄ™dzynarodowymi Standardami RachunkowoÅ›ci.
15.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji 24.200 akcji serii A oraz 5.500 akcji serii B oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela w liczbie łącznie 11 000 szt., z czego 9 900 szt. akcji serii A i 1 100 szt. akcji serii B.
17.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 8 statutu SpóÅ‚ki.
dotychczasowa treść § 8 statutu:
"W kapitale zakładowym:
1)akcje serii A w ilości 31.400 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta) są akcjami imiennymi,
2)akcje serii B w ilości 11.050 (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt) są akcjami imiennymi,
3)akcje serii A w ilości 2.679.000 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) są akcjami na okaziciela,
4)akcje serii B w ilości 498.250 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) są akcjami na okaziciela
5)akcje serii C w ilości 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) są akcjami na okaziciela,
6) akcje serii D w iloÅ›ci 85.050.000 (osiemdziesiÄ…t pięć milionów pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) sÄ… akcjami na okaziciela."
proponowana treść § 8 statutu:
"W kapitale zakładowym:
1) akcje serii A w ilości 21.500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) są akcjami imiennymi,
2) akcje serii B w ilości 9.950 (dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) są akcjami imiennymi,
3) akcje serii A w ilości 2.688.900 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset)są akcjami na okaziciela,
4) akcje serii B w ilości 499.350 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) są akcjami na okaziciela,
5) akcje serii C w ilości 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) są akcjami na okaziciela,
6) akcji serii D w iloÅ›ci 85.050.000 (osiemdziesiÄ…t pięć milionów pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy) sÄ… akcjami na okaziciela."
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że uprawnieni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą imienne Å›wiadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie wÅ‚asnoÅ›ci akcji Platformy Mediowej Point Group S.A. stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa jest zÅ‚ożenie Å›wiadectwa depozytowego w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146C, w godzinach 900-1700, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakoÅ„czeniem. Ostateczny termin skÅ‚adania Å›wiadectw depozytowych to 23 czerwiec 2008 r. godzina 1100.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie, pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Odpisy sprawozdaÅ„ finansowych, opinii wraz z raportem biegÅ‚ego rewidenta oraz sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej, a także odpisy pozostaÅ‚ych wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… udostÄ™pniane akcjonariuszom do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki od dnia 23 czerwca 2008 r.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146 C, wyÅ‚ożona bÄ™dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.





Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm