| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARKSTEEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia Arksteel S.A. z Point Group Sp. z o.o. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Wobec planowanego na dzień 18 grudnia 2006 r. podjęcia przez Walne Zgromadzenie Arksteel S.A. uchwały odnośnie połączenia Arksteel S.A. ze spółką Point Group Sp. z o.o.
Zarząd Arksteel S.A. przekazuje pisemne stanowisko odnośnie planowanego połączenia.
Planowane połączenie Spółek nastąpi w wyniku przejęcia Point Group Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) przez Arksteel S.A. (Spółka przejmująca). Podstawę prawną planowanego połączenia stanowią przepisy Kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 491- 516 oraz postanowienia Statutów łączonych Spółek. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Point Group Sp. z o.o. na Arksteel S.A. z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Arksteel S.A., poprzez nową emisję akcji, jakie Arksteel S.A. wyda udziałowcom Point Group Sp. z o.o. W dniu zarejestrowania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym Point Group Sp. z o.o. zostanie z tego rejestru wykreślona z urzędu.
Pozytywną opinię odnośnie połączenia Zarząd Arksteel S.A. uzasadnia tym, iż Arksteel S.A. nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej, a jej funkcjonowanie finansowane jest z pożyczek udzielanych przez Point Group Sp. z o.o. W obecnym stanie Spółka nie ma zdolności do generowania przychodów i zysków oraz posiada ujemne kapitały własne. Dzięki połączeniu Spółka zmieni obecny stan braku działalności na działalność w atrakcyjnym i wzrostowym sektorze gospodarki, jakim jest sektor medialno-reklamowy.
Ustalony wraz z Zarządem i udziałowcami Point Group Sp. z o.o. plan połączenia przewiduje emisję nowych akcji po cenie nominalnej 1 zł. Pomimo wyceny Arksteel S.A. na poziomie 1.021 tys. zł, zachowanie nominału 1 zł powoduje, iż dotychczasowi akcjonariusze Arksteel S.A. zachowają w sumie akcje o wartości nominalnej wynoszącej ponad 6 mln zł. Zarząd Arksteel S.A. uważa, iż taka metoda połączenia jest korzystna dla dotychczasowych akcjonariuszy ponieważ zwiększa wartość posiadanych przez nich akcji oraz daje szansę Spółce na kontynuację działalności. W przeciwnym wypadku, spółka nieuchronnie będzie zmierzała w stronę upadłości.
Zarząd Arksteel S.A. wskazuje, iż podpisany w dniu 18 października 2006 r. plan połączenia wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych przekazany został do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2006. Sprawozdanie zarządu oraz opinia biegłego rewidenta zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 32/2006. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arksteel S.A. zaplanowanego na dzień 18 grudnia 2006 r. przekazany został do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2006.
Podstawa prawna: § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
| |
|
