| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARKSTEEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A. w dniu 30.03.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ARKSTEEL S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Walnego Zgromadzeni, które odbędzie się w dniu 30 marca 2005 roku:
UCHWAŁA Nr 1
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2004r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2004 r.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 2
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 21 pkt 2 ppkt 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2004r.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 3
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działają na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za 2004 r. w tym bilans sporządzony na 31 grudnia 2004r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 872 608,68 złotych wraz z rachunkiem zysków i strat za 2004 r. zamykającym się stratą w kwocie 1 210 496,91 złotych oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 23 369,99 złotych.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 4
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Kostyantyn Lytvynov - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 5
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Wiesławowi Olesiowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 20 lutego 2004 r.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA Nr 6
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 7
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Sergiy Taruta - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 r., do dnia 31 grudnia 2004r.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 8
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Maksym Mordan - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r., do dnia 31 grudnia 2004r.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 9
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Lechowi Skrzypczyk - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r., do dnia 31 grudnia 2004r.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 10
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Oleksiy Petrov - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium od dnia 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004 r.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 11
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki ARKSTEEL udziela Panu Stanisławowi Adamiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia powołania tj. 4 kwietnia 2004 r., do 31 grudnia 2004 r.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 12
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki ARKSTEEL udziela Panu Adamowi Ehrlich - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r., do 31 grudnia 2004r.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 13
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. udziela Panu Oleksandr Pylypenko - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 14
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: pokrycia straty za 2004r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. działając na podstawie § 25 pkt 2 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki zatwierdza pokrycie straty za 2004 rok w kwocie
1 210 496,91 złotych. Strata zostanie pokryta z planowanych zysków lat przyszłych.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 15
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A., zgodnie z § 25 pkt 4 Statutu Spółki, odwołuje ze stanowiska członka Rady Nadzorczej ARKSTEEL S.A.:
1. _________
2. _________
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A., zgodnie z § 25 pkt 4 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej ARKSTEEL S.A.:
1. _________
2. _________
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
PROJEKT
UCHWAŁA Nr 16
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie: przyjęcia MSR.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. zgodnie z pkt. 13 porządku obrad oraz na podstawie art. 45 ust 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
| |
|
