| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ARKSTEEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ARKSTEEL S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2005 roku o godz.13.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok.
8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok,
c)udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku,
d)pokrycia straty za 2004 rok,
e)zmian w składzie Rady Nadzorczej
f)decyzji w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
9.Zamknięcie Zgromadzenia.
Sprawy organizacyjno-prawne.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych i właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego zakończeniem świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o zablokowaniu akcji. Świadectwa depozytowe i zaświadczenia winny wymieniać ilość akcji i zawierać stwierdzenie, że akcje nie będą wydawane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Przedstawieciele osób prawnych winni okazać aktualny wypis z odpowiedniego rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pełnomocnictwem.
Zarząd Spółki informuje, że w siedzibie Spółki (ul.Chocimska 28) na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad w godz. 12.00-13.00.
| |
|
