| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polcolorit S.A. na podstawie § 38 ust.1 pkt. 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. nr 33 poz.259 ze zmianÄ…) przekazuje treść uchwaÅ‚ powziÄ™tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku:
Uchwała Nr 1
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego ZWZA
ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana prof. Andrzeja Bałandynowicza.
Uchwała Nr 2
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA
ZWZA przyjęło porzÄ…dek obrad ogÅ‚oszony w dniu 2 czerwca 2010 roku zgodnie z art. 402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych .
Uchwała Nr 3
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Witold Pandel, 2. Agnieszka Sondel, 3. Katarzyna Więznowska.
Uchwała Nr 4
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
ZWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Witold Pandel, 2. Agnieszka Sondel, 3. Katarzyna Więznowska..
Uchwała Nr 5
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2009 rok
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA zatwierdziÅ‚o sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
Uchwała Nr 6
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA zatwierdziÅ‚o sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujÄ…ce:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 186.597.885,49 zÅ‚;
3. sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 672.306,39 zÅ‚;
4. zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych o 672.306,39 zÅ‚,
5. rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zmniejszenie Å›rodków pieniężnych netto o 2.233.930,81 zÅ‚,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia..
Uchwała Nr 7
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA po zapoznaniu siÄ™ ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2009 r., zatwierdziÅ‚o sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Ocena sytuacji Polcolorit S.A. z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki dokonana przez RadÄ™ NadzorczÄ…, Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2009
Uchwała Nr 8
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium PanI Barbarze Urbaniak Marconi, Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 2 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.
Uchwała Nr 9
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu WÅ‚odzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.
Uchwała Nr 10
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA nie udzieliÅ‚o absolutorium Panu Krzysztofowi Olszewskiemu, Wiceprezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 2 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.
Uchwała Nr 11
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Andrzejowi BaÅ‚andynowiczowi, PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.
Uchwała Nr 12
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Eugeniuszowi Mleczakowi,WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.
Uchwała Nr 13
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Arkadiuszowi Kosielowi, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.
Uchwała Nr 14
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu PawÅ‚owi Rozparze, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.
Uchwała Nr 15
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Pani Danucie MikoÅ‚ajczyk, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2009 do 29 czerwca 2009.
Uchwała Nr 16
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Robertowi Pietryszynowi, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 30 czerwca 2009 do 31 grudnia 2009.
Uchwała Nr 17
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku za 2009 rok
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA po rozpatrzeniu wniosku ZarzÄ…du w sprawie podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2009, postanowiÅ‚o zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w wysokoÅ›ci 672.306,39 zÅ‚otych w caÅ‚oÅ›ci przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegÅ‚ych.
| |
|
