| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 29 czerwca 2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwaÅ‚ powziÄ™tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 29 czerwca 2009 roku:
Uchwała Nr 1
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego ZWZA
ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana Witolda Pandela.
Uchwała Nr 2
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA
ZWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia z dnia 27 maja 2009 roku Nr 102, pozycja 6726.
Uchwała Nr 3
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
ZWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
Uchwała Nr 4
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Agnieszka Sondel 2. Dorota Szajkowska, 3. Agata Stępień.
Uchwała Nr 5
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
ZWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Agnieszka Sondel 2. Dorota Szajkowska, 3. Agata Stępień.
Uchwała Nr 6
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2008 rok
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA zatwierdziÅ‚o sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Uchwała Nr 7
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA zatwierdziÅ‚o sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, obejmujÄ…ce:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ sumÄ… 196.927.585,50zÅ‚,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujÄ…cy stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 9.063.094,00 zÅ‚,
4. zestawienie zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych o 1.235.549,40 zÅ‚,
5. rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie Å›rodków pieniężnych netto o 886.262,62 zÅ‚,
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała Nr 8
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA po zapoznaniu siÄ™ ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2008 r., zatwierdziÅ‚o sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
Uchwała Nr 9
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Vittorio Marconi, Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2008 do 22 sierpnia 2008.
Uchwała Nr 10
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu WÅ‚odzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.
Uchwała Nr 11
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Dariuszowi Batorowi, Wiceprezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 lutego 2008 do 18 sierpnia 2008.
Uchwała Nr 12
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Pani Barbarze Urbaniak Marconi, CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 31 października 2008 do 31 grudnia 2008. Od dnia 30 lipca do dnia 30 października 2008 roku Pani Barbara Urbaniak Marconi byÅ‚a oddelegowaÅ‚a z Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji CzÅ‚onka ZarzÄ…du.
Uchwała Nr 13
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA nie udzieliÅ‚o absolutorium Panu Andrzejowi Polaczkiewiczowi, Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 18 listopada 2008 do 19 grudnia 2008. Od dnia 18 listopada 2008 roku do 19 grudnia 2008, w którym to okresie byÅ‚ on oddelegowany przez RadÄ™ NadzorczÄ… do peÅ‚nienia funkcji Prezesa ZarzÄ…du.
Uchwała Nr 14
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Pani Barbarze Urbaniak Marconi, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2008 do 30 wrzeÅ›nia 2008.
Uchwała Nr 15
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Januszowi GrodziÅ„skiemu, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2008 do 20 grudnia 2008.
Uchwała Nr 16
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2008 do 20 grudnia 2008.
Uchwała Nr 17
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Markowi Zuberowi, WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 sierpnia 2008.
Uchwała Nr 18
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Jackowi Welcowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 sierpnia 2008.
Uchwała Nr 19
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Piotrowi SoczyÅ„skiemu, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 30 lipca 2008 do 31 sierpnia 2008.
Uchwała Nr 20
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Pani Grażynie Baranowicz, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 października 2008 do 20 grudnia 2008.
Uchwała Nr 21
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Eugeniuszowi Mleczakowi, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 października 2008 do 31 grudnia 2008.
Uchwała Nr 22
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA nie udzieliÅ‚o absolutorium Panu Andrzejowi Polaczkiewiczowi, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 października 2008 do 30 grudnia 2008.
Uchwała Nr 23
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Andrzejowi BaÅ‚andynowiczowi, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 31 grudnia 2008 do 31 grudnia 2008.
Uchwała Nr 24
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Pani Danucie MikoÅ‚ajczyk, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 31 grudnia 2008 do 31 grudnia 2008.
Uchwała Nr 25
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Arkadiuszowi Kosielowi, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 31 grudnia 2008 do 31 grudnia 2008.
Uchwała Nr 26
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu PawÅ‚owi Rozparze, czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 31 grudnia 2008 do 31 grudnia 2008.
Uchwała Nr 27
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2008
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA po rozpatrzeniu wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008, postanowiÅ‚o stratÄ™ wypracowanÄ… przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, w wysokoÅ›ci 9.063.094,00 zÅ‚otych pokryć w caÅ‚oÅ›ci z kapitaÅ‚u zapasowego.
Uchwała Nr 28
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
ZWZA odwoÅ‚aÅ‚o ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki PaniÄ… DanutÄ™ MikoÅ‚ajczyk z dniem 29 czerwca 2009 roku.
Uchwała Nr 29
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
ZWZA powoÅ‚aÅ‚o do skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Pana Roberta Pietryszyna z dniem 30 czerwca 2009 roku.
Uchwała Nr 30
ZWZA POLCOLORIT S.A.
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZWZA udzieliÅ‚o absolutorium Panu Krzysztofowi Olszewskiemu czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 19 listopada 2008 do 30 grudnia 2008.
| |
|
