| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki Polcolorit S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d POLCOLORIT S.A. w Piechowicach informuje, że na dzieÅ„ 29 czerwca 2009 r. o godzinie 12.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7, zwoÅ‚ane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT SpóÅ‚ka Akcyjna z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008.
9. Dyskusja.
10. Udzielenie czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 r.
11. Udzielenie czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 r.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2008.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Zarząd POLCOLORIT S.A. informuje, że:
1. Zgodnie z art. 406 § 1 Ksh uprawnieni z akcji imiennych majÄ… prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. do 22 czerwca 2009 r.
2. Zgodnie z art. 406 § 3 Ksh oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 z 2005 r. , poz. 1538) uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. do 22 czerwca 2009 r. powinni zÅ‚ożyć w SpóÅ‚ce imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych stwierdzajÄ…ce, że akcje w liczbie wskazanej w treÅ›ci Å›wiadectwa nie mogÄ… być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważnoÅ›ci lub zwrotu Å›wiadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartoÅ›ciowych na tym rachunku. Åšwiadectwo należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki POLCOLORIT S.A. w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7 w sekretariacie w godzinach 8:00 – 16:00.
3. Zgodnie z art. 412 Ksh akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być wystawione na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych powinny legitymować siÄ™ aktualnym wyciÄ…giem z rejestru sÄ…dowego wskazujÄ…cego osoby uprawnione do reprezentacji.
4. Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. od 24 czerwca 2009 r.
5. Stosownie do brzmienia art. 68 ustawy o rachunkowoÅ›ci sprawozdanie finansowe wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta oraz sprawozdania ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki zostanÄ… wyÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki od dnia 10 czerwca 2009 r.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad w godzinach 11:00 – 12:00.
| |
|
